David Carmona, fundador de IcomTech, recibió una sentencia de casi 10 años de prisión por ejecutar un esquema Ponzi de criptomonedas.
David Carmona, el fundador de IcomTech, recibió una sentencia de casi 10 años de prisión después de que los fiscales caracterizaran a la empresa como un esquema Ponzi de criptomonedas, afirmando que «explotaba a personas de la clase trabajadora».
Carmona, de 41 años, fue sentenciada el viernes a 121 meses de prisión por la jueza de distrito estadounidense Jennifer L. Rochon, según un informe. declaración emitido por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York. Además, se le impuso una pena de libertad supervisada de tres años. carmona se declaró culpable en diciembre de 2023 por un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
En 2018, Carmona y sus asociados fundaron IcomTech y la promocionaron como una empresa de minería y comercialización de criptomonedas. La empresa afirmó que los inversores podrían obtener beneficios comprando «supuestos productos de inversión relacionados con criptomonedas» específicos, según los fiscales. Sin embargo, estas promesas nunca se cumplieron. En cambio, los fiscales alegan que IcomTech no se dedicó a la minería ni al comercio para sus inversores, sino que utilizó los fondos para pagar a otros inversores y para uso personal.
«David Carmona planeó el esquema Ponzi de criptomonedas de IcomTech, que se aprovechó de la gente de clase trabajadora prometiéndoles total libertad financiera a cambio de desprenderse del dinero que tanto les costó ganar», dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado.
Según los fiscales, Carmona y otros organizaron exposiciones extravagantes para atraer inversores potenciales mientras se jactaban de las sustanciales ganancias que estaban obteniendo.
«Los promotores de IcomTech a menudo aparecían en eventos de mayor escala en automóviles caros y vistiendo ropa de lujo como una forma de exhibir su éxito supuestamente legítimo de IcomTech», alegó la fiscalía. «El ambiente de estos eventos fue festivo y estaba diseñado para generar entusiasmo sobre los planes».
Cuando los inversores intentaron retirar sus fondos en 2018, se encontraron con excusas, retrasos y tarifas inesperadas. A pesar de las crecientes quejas, los promotores de IcomTech, incluido Carmona, continuaron promocionando la empresa y aceptando inversiones, dijeron los fiscales. A finales de 2019, IcomTech se había derrumbado.
Además de David Carmona, el ex director general de IcomTech, Marco Ruiz, también fue condenado a cinco años de prisión. oración en enero por promover la empresa del esquema cripto Ponzi.
De Forcount a IcomTech: dentro del esquema Crypto Ponzi de 8,4 millones de dólares
El 14 de diciembre de 2022, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York reveló una acusación contra IcomTech y Forcount. Las dos empresas, que afirmaban especializarse en la minería y el comercio de criptomonedas, supuestamente prometieron a los inversores «rendimientos diarios garantizados». Estos rendimientos, afirmaron, podrían duplicar una inversión en seis meses.
Los fiscales afirmaron que, en realidad, ambas empresas estaban utilizando fondos de nuevos inversores para pagar rendimientos a los anteriores. Además, una parte del dinero se gastó en promocionar las empresas, así como en la compra de artículos de lujo y bienes raíces.
Los promotores supuestamente llegaban a los eventos en autos caros, vestidos con ropa de lujo y se jactaban del dinero que ganaban con sus inversiones en la empresa que promocionaban. Los inversores incluso tuvieron acceso a un “portal” donde podían realizar un seguimiento de sus rendimientos.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó cargos contra los creadores y promotores de Forcount. La denuncia alegaba que el grupo se había dirigido principalmente a personas de habla hispana, recaudando más de 8,4 millones de dólares de “cientos” de inversores. Lo hicieron vendiendo «membresías» que prometían una parte de las actividades mineras y de comercio de criptomonedas de la empresa.
En un intento por generar liquidez, ambas empresas crearon sus propios tokens para pagar a los inversores. IcomTech lanzó «Icoms», mientras que Forcount presentó «Mindexcoin». Sin embargo, las ventas de tokens fracasaron y, en 2021, ambas empresas habían dejado de realizar pagos a los inversores.
David Carmona, de Queens, Nueva York, fue nombrado en la acusación como el fundador de IcomTech y acusado de cometer fraude electrónico. Por otro lado, Francisley da Silva, fundador de Forcount de Curitiba, Brasil, enfrentó cargos de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero.
