- El gobierno de Estados Unidos acusó a tres empresas de criptomonedas y a 15 personas por delitos de manipulación del mercado de varias criptomonedas.
- Los acusados incluyen a las empresas de cifrado Gotbit, ZM QUANT, CLS Global, MyTrade y sus empleados y cómplices.
- El FBI supuestamente creó su token llamado The NextFund AI token para atrapar a los malos actores.
El gobierno de EE. UU. emprendió acciones legales contra tres empresas de cifrado y 15 personas el miércoles por manipulación del mercado y fraude, incluida la inflación artificial de los precios de las criptomonedas para obtener ganancias.
El gobierno de EE. UU. acusa a Gotbit, ZM Quant y CLS Global y a sus fundadores por manipulación del mercado
Los fiscales estadounidenses acusaron a tres empresas de criptomonedas, incluidas Gotbit, ZM QUANT y CLS Global, junto con 15 personas en un caso histórico de manipulación del mercado y comercio fraudulento en la industria de las criptomonedas. El caso, presentado en un tribunal de distrito de Boston, Massachusetts, ya ha captado amplia atención.
Algunos de los tokens manipulados involucrados incluyen VZZN, el token NextFund AI y el token Saitama. La presentación indica que los demandados anunciaron servicios aparentemente legítimos en ZM QUANT mientras ofrecían en secreto servicios ilegales a los clientes.
También realizaron operaciones manipuladoras, aumentando el precio de negociación y los volúmenes de estas criptomonedas para atraer la atención de los inversores.
Estas empresas también indujeron a ciertos intercambios a reducir las tarifas comerciales mientras ocultaban sus ganancias en múltiples billeteras.
La investigación descubrió varias conversaciones online entre los trabajadores y cómplices en plataformas como Telegram y WhatsApp. También se investigaron llamadas privadas entre los acusados para revelar ofertas para manipular el mercado de cifrado.
Los fiscales también revelaron que Saitama, la empresa más grande involucrada en varios esquemas, alguna vez tuvo un valor de mercado de $ 7.5 mil millones debido a que el liderazgo manipuló su mercado de tokens y lo vendió de manera encubierta.
Su director ejecutivo, Manpreet Kohli, fue arrestado en el Reino Unido el lunes, junto con otros cinco empleados actuales o anteriores, tres de los cuales se declararon culpables.
También se han acusado a otras personas que viven en el extranjero y que estaban asociadas con «creadores de mercado» de criptomonedas que supuestamente ofrecían servicios de manipulación del mercado.
Además, las especulaciones sugieren que el FBI fue responsable de crear el token NextFund AI basado en Ethereum en un intento de localizar a los malos actores.
«El FBI tomó la medida sin precedentes de crear su propio token y compañía de criptomonedas para identificar, desbaratar y llevar a estos presuntos estafadores ante la justicia», afirmó una publicación de dB en X.
