El gobierno indio ha respondido a las preguntas parlamentarias sobre la legalización de las criptomonedas y los pasos que ha tomado para prevenir el fraude relacionado con las criptomonedas. “Los criptoactivos actualmente no están regulados en India. Los fraudes relacionados con las criptomonedas se abordan en virtud de las leyes existentes contra el fraude y el ciberdelito”, dijo al parlamento el Ministro de Estado del Ministerio de Finanzas.
Ministerio de Finanzas de la India sobre legalización de criptomonedas
El gobierno indio respondió a dos conjuntos de preguntas relacionadas con las criptomonedas en Lok Sabha, la cámara baja del parlamento indio, el lunes.
El primer conjunto le pregunta al Ministro de Finanzas «si el gobierno planea legalizar la criptomoneda en el país» y qué «impacto tendrá la criptomoneda en la gente común y especialmente en la juventud».
Shri Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado en el Ministerio de Finanzas, reiteró su respuesta anterior al parlamento. “Los criptoactivos actualmente no están regulados en India. Los criptoactivos, por definición, no tienen fronteras y requieren colaboración internacional para evitar el arbitraje regulatorio”, dijo, explicando:
Cualquier legislación para common o prohibir puede ser efectiva solo con una colaboración internacional significativa en la evaluación de los riesgos y beneficios y la evolución de taxonomías y estándares comunes.
El ministro también declaró que el banco central de la India, el Banco de la Reserva de la India (RBI, por sus siglas en inglés), “ha estado advirtiendo a los usuarios, titulares y comerciantes de monedas virtuales (VC, por sus siglas en inglés) que negociar con VC está asociado con posibles problemas económicos, financieros, operativos, legales y de clientes. riesgos relacionados con la protección y la seguridad”.
Si bien el gobierno indio todavía está trabajando en un proyecto de ley de criptomonedas, los ingresos de las criptomonedas ya están gravados al 30 % en India y se aplica un impuesto deducido en la fuente (TDS) del 1 % a las transacciones con criptomonedas. El mes pasado, el gobierno introdujo las transacciones criptográficas bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002 (PMLA).
Prevención del fraude criptográfico
Se le preguntó al ministro de finanzas en Lok Sabha si los fraudes relacionados con las criptomonedas han aumentado en los últimos años, qué medidas ha tomado el gobierno para prevenir tales fraudes y si todos los intercambios de criptomonedas que operan en el país cumplen con las regulaciones financieras internacionales.
“Los criptoactivos actualmente no están regulados en India. Los fraudes relacionados con las criptomonedas se abordan en virtud de las leyes existentes contra el fraude y el ciberdelito”, respondió el ministro Chaudhary, y señaló que los estados y los Territorios de la Unión (UT) son responsables de investigar y enjuiciar dichos delitos. Explicó además que el Ministerio del Inside de la India ha lanzado un portal para denunciar fraudes relacionados con las criptomonedas a la División de Seguridad Cibernética y de la Información.
“La Dirección de Ejecución [ED] está investigando varios casos en virtud de las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002 (PMLA) y la Ley de Gestión de Divisas de 1999 (FEMA), relacionadas con los criptoactivos”, dijo además, y agregó:
A la fecha, el producto del delito asciende a Rs. 953,70 millones de rupias [$116.40 million] han sido embargados/incautados/congelados, 5 personas han sido arrestadas y 6 denuncias de enjuiciamiento (Laptop) incluyendo 1 Personal computer suplementario han sido presentadas ante el Tribunal Especial, PMLA en estos casos.
“Además, según la Ley de gestión de divisas de 1999 (FEMA), los activos ascienden a Rs. Se han incautado 289,28 millones de rupias en virtud de la sección 37A de FEMA y 1 Notificación de causa justificada al intercambio de criptoactivos Zanmai Labs Non-public Limited conocido como Wazirx y sus directores bajo FEMA por transacciones que involucran criptoactivos por valor de Rs. También se han emitido 2.790,74 millones de rupias”, señaló el ministro.
¿Crees que el gobierno indio pronto regulará las criptomonedas? Háganos saber en la sección de comentarios.
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