El gobierno de India ha proporcionado algunas actualizaciones sobre su proyecto de ley de criptomonedas e investigaciones de intercambios de criptomonedas en Lok Sabha, la cámara baja del parlamento de India. “Los criptoactivos son, por definición, sin fronteras y requieren colaboración internacional para evitar el arbitraje regulatorio”, dijo el ministro de Estado en el Ministerio de Finanzas.
El gobierno indio responde preguntas sobre el proyecto de ley y la regulación de las criptomonedas
El gobierno indio respondió el lunes a dos conjuntos de preguntas sobre la criptomoneda y su regulación por parte de varios miembros de Lok Sabha, la cámara baja del parlamento de la India.
El miembro del parlamento Bhartruhari Mahtab le pidió al ministro de finanzas que indicara «el estado genuine del proyecto de ley de criptomonedas, que debía presentarse durante la sesión de invierno de 2021 del Parlamento» y «el plazo dentro del cual se presentaría el proyecto de ley de criptomonedas y posteriormente estará abierto a las aportaciones del público”.
Pankaj Chaudhary, ministro de Estado en el Ministerio de Finanzas, respondió sin dar un plazo específico:
Los criptoactivos, por definición, no tienen fronteras y requieren colaboración internacional para evitar el arbitraje regulatorio. Por lo tanto, cualquier legislación sobre el tema puede ser efectiva solo con una colaboración internacional significativa sobre la evaluación de los riesgos y beneficios y la evolución de taxonomías y estándares comunes.
Mahtab pidió además al ministro de finanzas que indicara qué ministerio y/o departamento regularía las criptomonedas y los tokens criptográficos, y cuál regularía otros tipos de «activos digitales virtuales», como tokens no fungibles (NFT), aplicaciones descentralizadas (dApps), tokens de bienes raíces y otros activos basados en blockchain.
Chaudhary simplemente respondió:
Actualmente, la política relacionada con los criptoactivos y el ecosistema relacionado está con el Ministerio de Finanzas.
Los miembros del parlamento también piden detalles de los criptointercambios bajo investigación
Otro conjunto de preguntas de varios otros miembros del parlamento solicita «los detalles de los intercambios de cifrado que están siendo investigados por el gobierno por casos de lavado de dinero y evasión de impuestos».
Chaudhary explicó que la Dirección de Cumplimiento (ED) «está investigando varios casos relacionados con fraudes criptográficos en los que también se han encontrado algunos intercambios criptográficos involucrados en el lavado de dinero». El ministro explicó que a partir del 14 de diciembre:
Producto del delito por valor de Rs. Se han embargado/incautado 907,48 millones de rupias, se ha arrestado a tres personas y se han presentado cuatro Quejas de la Fiscalía ante el Tribunal Especial, PMLA, en estos casos.
Además, en virtud de la Ley de gestión de divisas de 1999 (FEMA), los activos por valor de Rs. Se han incautado 289,68 millones de rupias (35.046.152 dólares). Además, también se emitió un Aviso de mostrar causa a Zanmai Labs, que opera el intercambio de criptografía Wazirx, y su director bajo FEMA para transacciones que involucran criptoactivos por valor de Rs. 2.790,74 millones de rupias.
El ministro agregó que se han investigado 12 intercambios de criptomonedas por evadir el Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST). Hasta el momento, se han recuperado 110,97 millones de rupias, incluidos intereses y multas. Además, se están investigando más ocho casos y se han cerrado cuatro casos. Proporcionó a Lok Sabha la siguiente tabla:
Chaudhary también aclaró:
Actualmente, los criptoactivos no están regulados en India. El gobierno no registra intercambios criptográficos.
La ministra de finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, dijo en octubre que el gobierno planea discutir la regulación de las criptomonedas con los países del G20 para establecer «un marco regulatorio impulsado por la tecnología» para las criptomonedas. Ajay Seth, secretario de asuntos económicos de la India, dijo la semana pasada que las naciones del G20 tienen como objetivo construir un consenso político sobre los criptoactivos para una mejor regulación world. El mes pasado, la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, y Sitharaman discutieron la regulación de las criptomonedas durante la novena reunión de la Asociación Económica y Financiera entre India y EE. UU.
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