Un hombre de Ohio, que operaba el motor de búsqueda en la web oscura Grams y el servicio de lavado de dinero en criptomonedas Helix asociado a él, ha sido sentenciado a tres años de prisión.
Larry Dean Harmon, de 41 años, creó Grams en abril de 2014. Tres meses después, también creó en la web oscura Helix, un servicio llamado mezclador o vaso que agrupa e intercambia Bitcoins de las personas para ofuscar las fuentes originales, según documentos judiciales. . Pones tu BTC en Helix y obtienes la cantidad equivalente de los de otras personas.
Sólo puedes imaginar por qué alguien querría hacer eso. Sugerencia: no desea que sus fondos se asocien con billeteras utilizadas por los mercados de delitos cibernéticos.
Durante tres años de operación, Harmon lavó 354.468 bitcoins (alrededor de 311 millones de dólares en ese momento, alrededor de 32 mil millones de dólares en la actualidad) y cobró una posible tarifa del 2,5 por ciento por las transacciones.
«Nunca nadie ha sido arrestado simplemente por la corrupción de Bitcoin, pero es posible y ¿quieres ser el primero?» escribió en el sitio web de Helix para alentar a la gente a utilizar su servicio del inframundo, según documentos judiciales. [PDF]. «La mayoría de los mercados utilizan ‘Hot Wallets’, ponen todas sus tarifas en estas billeteras. [Law enforcement] Sólo necesita verificar las contaminaciones de estas billeteras para encontrar todas las direcciones que utiliza un mercado».
Pero las cosas mejoraron aproximadamente en noviembre de 2016, cuando Harmon se asoció con Alphabay, entonces el bazar más grande de productos ilegales en la web oscura. Ese zoco fue cerrado en julio de 2017. Unos meses después, Harmon comenzó a cerrar las operaciones de Grams y Helix.
Creó el sitio de promoción de Bitcoin Coin Ninja, pero en febrero de 2020 fue arrestado y acusado de lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y realizar transmisiones de dinero sin licencia, todo en relación con la operación de Helix.
Sus activos, incluida una billetera criptográfica Trezor, fueron incautados y enfrentó cargos que podrían llevarlo a prisión por más de 20 años.
Sin embargo, su hermano menor, Gary, logró acceder a un dispositivo de almacenamiento de criptomonedas incautado utilizando las credenciales de su hermano y robó más de 712 Bitcoin. Luego, bastante tontamente, se fue a gastar mucho, fue fotografiado en un baño lleno de dinero y compró un condominio de lujo en Cleveland. En 2023 fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión por el robo.
El padre de Harmon se declaró culpable en agosto de 2021 y acordó la confiscación de más de 4.400 Bitcoins (que hoy valen 400.200.000 dólares) y otras propiedades incautadas.
«Harmon admitió que conspiró con proveedores de Darknet para lavar bitcoins generados a través del tráfico de drogas y otras actividades ilegales», dijo en ese momento el subdirector a cargo Steven D’Antuono de la oficina de campo del FBI en Washington. Esa «declaración de culpabilidad demuestra el compromiso del FBI de infiltrarse y cerrar las redes de lavado de dinero en criptomonedas que apoyan a las empresas cibercriminales».
Además de su tiempo tras las rejas, Larry Harmon estará en libertad condicional durante tres años y también se enfrenta a tener que devolver otros 311.145.854 dólares, además de tener que perder otras criptomonedas, bienes inmuebles y activos monetarios incautados. Ya ha recibido una multa de 60 millones de dólares por parte de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En ese momento, esa fue la primera aplicación de la FinCEN contra un mezclador de criptomonedas, y en 2023 la agencia propuso aumentar la supervisión de los servicios de mezcla al exigir a los operadores que informaran todas las transacciones al gobierno. Aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto. ®
