El intercambio de criptomonedas Binance demandado por rehenes de Hamas y familias de las víctimas del 7 de octubre por supuestamente «facilitar el terrorismo»

Una mujer estadounidense liberada después de ser rehén en Gaza y las familias de dos hombres asesinados en el ataque del 7 de octubre en Israel demandaron a Binance, el principal intercambio de criptomonedas, al que acusaron de proporcionar un mecanismo de financiación para Hamás.

La demanda, presentada el jueves en el tribunal federal de Manhattan, también nombra a Irán y Siria y es la primera de lo que podría ser un torrente de demandas por el ataque de Hamas contra Israel que dejó al menos 1.200 israelíes muertos, según funcionarios israelíes.

Entre los demandantes se encuentran miembros de la familia Raanan. Judith Raanan y su hija Natalie fueron secuestradas y retenidas en Gaza antes de ser liberadas en un intercambio de prisioneros en octubre. Otros demandantes incluyen a la familia y el patrimonio de Itay Glisko, el sargento de las FDI de 20 años, nativo de Nueva Jersey, muerto en combate durante el ataque de Hamas.

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La demanda acusaba a Binance de procesar numerosas transacciones para Hamás entre 2017 y 2023, «proporcionando una herramienta de financiación clandestina que Binance ocultó deliberadamente a los reguladores estadounidenses».

Binance no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de ABC Information.

La compañía y su ex director ejecutivo, Chengpeng Zhao, se declararon culpables el año pasado de violaciones de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y aceptaron pagar más de 4 mil millones de dólares en multas.

Las violaciones incluyeron procesar y no informar «transacciones con billeteras de criptomonedas que los altos ejecutivos de Binance tenían conocimiento de que estaban vinculadas a grupos terroristas como Hamas o la Jihad Islámica Palestina», según un documento del Departamento de Justicia.

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Zhao acordó renunciar como parte de su acuerdo de culpabilidad y será sentenciado en febrero, donde enfrenta hasta 18 meses de prisión. La compañía también acordó participar en una serie de programas contra el lavado de dinero y cumplimiento de sanciones y contratar un supervisor independiente durante los próximos tres años.

«Durante años, Binance permaneció intencionalmente ciego al uso de su plataforma por parte de actores ilícitos, incluidos terroristas, al no haber realizado la debida diligencia con la gran mayoría de sus usuarios antes de agosto de 2021», dice la demanda.

La demanda agrega: «Increíblemente, Binance hizo todo lo posible para proteger a los usuarios asociados con Hamas y otros grupos terroristas del escrutinio regulatorio, especialmente si eran &#39usuarios VIP que generaban enormes ganancias para Binance&#39».

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La demanda, inspirada en las demandas que surgieron después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, acusó a Binance de ayudar a organizaciones terroristas, brindar apoyo content a terroristas y solicitar daños y perjuicios no especificados.

«Es necesario hacerlo. Estos fondos criptográficos están haciendo la vista gorda ante toda esta actividad ilegal y ahora en realidad están facilitando el terrorismo», dijo el abogado del demandante, Rob Seiden. «Estamos haciendo esto para enviar un mensaje a estas criptoinstituciones: no se puede hacer esto. Hay que estar más atentos».

Se cree que más de 100 rehenes siguen detenidos en Gaza, según funcionarios israelíes. La respuesta militar de Israel al ataque del 7 de octubre ha matado al menos a 27.019 personas en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás.