La empresa se declaró culpable de violar la ley estadounidense en julio de 2024 y fue sentenciada hoy. Además de la multa, también fue condenada a dos años de libertad condicional.
Según la fiscalía estadounidense, la empresa, fundada en 2014, incumplió las normas estadounidenses al menos hasta 2018, al no adoptar políticas contra el lavado de dinero que incluyeran controles KYC. Además, dijo, la compañía sabía que sus políticas para evitar el comercio por parte de clientes estadounidenses eran «inútiles o fácilmente anuladas para cumplir el objetivo final de BitMEX de obtener ingresos a través del mercado estadounidense sin tener en cuenta las leyes penales estadounidenses».
Anteriormente, varios de los ejecutivos de la compañía se declararon culpables de violaciones de las leyes bancarias y fueron sentenciados en 2022.
Y en 2021, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. obtuvo una orden de consentimiento contra cinco empresas, incluida HDR Global, por operar la plataforma BitMEX en violación de la ley estadounidense. Esa orden también exigía que las empresas pagaran una multa civil de 100 millones de dólares.
En un comunicado, HDR dijo: «Si bien estamos decepcionados al enterarnos de la imposición de una multa financiera adicional, la cantidad es sustancialmente menor de lo que el Departamento de Justicia nos ha estado buscando durante más de tres años».
La firma dijo que las autoridades estadounidenses inicialmente exigieron 200 millones de dólares para resolver el caso, y luego solicitaron una multa de 420 millones de dólares.
«Dado que el tribunal ha determinado una cantidad sustancialmente inferior a estos niveles es una justificación de nuestra postura y nos preguntamos si los recursos de los contribuyentes estadounidenses podrían haberse aplicado mejor durante este período», dijo.
La firma también dijo que ha reforzado sus controles y procedimientos KYC, y dijo que las violaciones son «noticias viejas».
«Estamos contentos de haber superado este asunto y esperamos seguir centrándonos en la innovación y en ofrecer los mejores productos y servicios a nuestros usuarios sin más distracciones», añadió.
