La unidad de Investigación Legal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) informó su participación en una mayor proporción de investigaciones sobre criptomonedas el 4 de diciembre.
En una declaración a BloombergEl jefe del IRS-CI, Jim Lee, dijo que aproximadamente la mitad de todas las investigaciones activas sobre activos digitales durante el año pasado involucraron cuestiones fiscales. Por el contrario, señaló que hace tres años, el 90% de los casos activos de criptomonedas involucraban lavado de dinero.
Esa declaración viene acompañada de un informe anual de Investigación Felony del IRS que se publicó el mismo día. Allí Lee dijo:
“Nuestras asociaciones con el sector privado nos crearon oportunidades para resolver los delitos relacionados con las criptomonedas más complejos del mundo. Seguimos centrados en detener a quienes intentan explotar nueva tecnología con fines nefastos, mitigar las finanzas ilícitas e identificar riesgos para la seguridad nacional”.
Lee reconoció que la mayoría de los usuarios de criptomonedas tienen intenciones legítimas y dijo que los activos digitales permiten la innovación financiera. Sin embargo, enfatizó que las criptomonedas pueden ayudar al lavado de dinero, el cibercrimen, el ransomware, el tráfico de drogas, la trata de personas, el terrorismo, la financiación de armas y los delitos fiscales.
Añadió que el salto de cadena (es decir, transacciones criptográficas rápidas entre cadenas) y el intercambio de tokens hacen que los esfuerzos de seguimiento sean «difíciles, pero no imposibles».
Áreas de enfoque
El resto del informe del IRS-CI decía que las investigaciones específicas se referían a ingresos no declarados, incluidas las ventas y minería de criptomonedas, así como ingresos por salarios, ingresos por alquiler y ganancias de juegos de azar. Agregó que algunos contribuyentes no revelaron la propiedad de criptomonedas para ocultar sus tenencias.
El IRS-CI proporcionó pocas estadísticas amplias sobre sus esfuerzos de aplicación de las criptomonedas. Sin embargo, dijo que la Operación SpecTor, a través de la cual atacó el tráfico de drogas en línea con otras agencias gubernamentales, incautó más de 53,4 millones de dólares en efectivo y monedas virtuales. Añadió que más de 100 casos se referían a la venta de pastillas de oxicodona falsificadas que contenían fentanilo a cambio de criptomonedas.
En distinct, el IRS-CI describió cómo está trabajando a nivel internacional en la aplicación de las criptomonedas. La agencia dijo que en mayo de 2023, proporcionó herramientas de análisis de blockchain y capacitación cibernética a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en Ucrania. Dijo que en septiembre de 2023 trabajó con el Reino Unido y los Países Bajos para ofrecer una segunda ronda de capacitación en criptomonedas y blockchain a los oficiales ucranianos.
El documento también menciona varias investigaciones que involucran al IRS-CI, incluidos casos contra el hacker de Bitfinex, Ilya Lichtenstein, el fundador de OneCoin, Karl Greenwood, y el hacker de Silk Highway, James Zhong.
