Según un informe de la división de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la evasión fiscal se ha convertido en un área importante de enfoque en las investigaciones sobre criptomonedas. Más de la mitad de todas las investigaciones realizadas en el último año fiscal estuvieron relacionadas con cuestiones tributarias.
Esta noticia coincide con el hecho de que el IRS busca activamente opiniones de las partes interesadas sobre su próximo marco centrado en las criptomonedas.
Aumentaron los delitos fiscales relacionados con las criptomonedas
El informe indica que hace tres años, más del 90% de las investigaciones activas sobre criptomonedas se centraban principalmente en el lavado de dinero. Sin embargo, las cuestiones relacionadas con impuestos representaron aproximadamente la mitad de las investigaciones de activos digitales en el año fiscal anterior, que comenzó el 1 de octubre de 2022 y finalizó el 30 de septiembre de 2023.
Por lo tanto, el IRS está intensificando sus esfuerzos para combatir el fraude fiscal con criptomonedas. La Unidad de Investigación Felony de la agencia informó en su informe anual de un aumento en el número de investigaciones sobre informes de activos digitales.
En el documento, la unidad mencionó que iniciaron al menos 2.676 casos en el año fiscal 2023. Identificaron más de 37 mil millones de dólares en transacciones asociadas con delitos financieros y fiscales.
📊 Nuestro Informe Anual del año fiscal 23 destaca más de 2600 investigaciones, 37 100 millones de dólares identificados por delitos fiscales y financieros. #CIHR #Por los números#QuéHacemosCuenta
https://t.co/B1hZw8ClXm pic.twitter.com/EZWQKNB2uu— Investigación felony del IRS (@IRS_CI) 4 de diciembre de 2023
Las investigaciones se centraron principalmente en tenencias de criptomonedas no reveladas, ganancias de cash no declaradas por transacciones de criptomonedas, ingresos generados por actividades mineras e incluso ocultamiento de tenencias de criptomonedas.
Según Jim Lee, jefe de la Unidad de Investigación de Delitos del IRS, la creciente adopción de activos digitales ha provocado un aumento simultáneo de las investigaciones relacionadas con impuestos, que se prevé que continúe. La evasión deliberada de obligaciones de pago es uno de los principales delitos bajo escrutinio, y los contribuyentes ocultan intencionalmente la propiedad de criptomonedas para salvaguardar sus activos.
La misión criptográfica del IRS
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) inició su misión de abordar los mercados de criptomonedas en 2015, iniciando investigaciones sobre delitos relacionados con las criptomonedas. Según los informes, el IRS ha incautado con éxito más de 10 mil millones de dólares en criptoactivos desde sus acciones iniciales.
En 2019, el IRS introdujo un nuevo mandato para los contribuyentes estadounidenses, exigiéndoles que informen todas las transacciones de activos digitales para mitigar los casos de evasión fiscal.
La agencia está formulando diligentemente nuevas regulaciones, dirigidas específicamente a corredores e intermediarios involucrados en el negocio de las criptomonedas. El IRS busca activamente comentarios de varias partes interesadas con respecto a las medidas propuestas de declaración de impuestos sobre criptomonedas hasta el 25 de enero de 2024.
Estas próximas regulaciones se incorporarán a la Ley del Strategy de Familias Estadounidenses de 2023, lo que exigirá que los intercambios y corredores de criptomonedas informen las transacciones de criptomonedas que superen los $ 10,000 al IRS y a los contribuyentes. Además, este marco exige que las empresas de cifrado mantengan el conocimiento de sus clientes y conserven registros completos de las transacciones.
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