La Comisionada de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong, Louise Ho Pui-shan, ha pedido una mayor supervisión y medidas regulatorias en respuesta a los crecientes riesgos de lavado de dinero dentro del sector criptográfico.
Este llamado a la acción se develop en medio del escándalo JPEX de 1.500 millones de dólares de Hong Kong (191 millones de dólares) que expuso lagunas regulatorias en la supervisión de los intercambios de cifrado por parte de la ciudad.
El escándalo de las criptomonedas JPEX, que se desarrolló en octubre de 2023, expuso vulnerabilidades en el marco regulatorio existente en Hong Kong para las plataformas de activos virtuales.
Las consecuencias de este evento han provocado una revisión de las opciones de gobernanza para las empresas que facilitan el intercambio de efectivo por criptomonedas, comúnmente conocidas como tiendas de efectivo por criptomonedas.
El jefe de vestuario hace hincapié en la regulación de los intercambios de cifrado
El jefe de Aduanas de Hong Kong, Ho, destacó la importancia de abordar dos aspectos fundamentales de la regulación de estas casas de cambio extrabursátiles (OTC), informó el South China Early morning Article.
El primero implica combatir el lavado de dinero y prevenir la financiación del terrorismo, una preocupación amplificada por el anonimato que pueden proporcionar las criptomonedas.
El segundo aspecto gira en torno a salvaguardar los intereses de los inversores, particularmente a la luz del escándalo JPEX, donde algunas tiendas OTC promovieron activamente ofertas de inversión cuestionables descritas como «demasiado buenas para ser verdad» por la Comisión de Valores y Futuros.
La postura del comisionado Ho sobre la necesidad de una revisión regulatoria integral ha llamado la atención y ha generado esperanzas de que el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, que supervisa a los cambistas regulares en la ciudad, pueda ampliar su ámbito para incluir los intercambios de criptomonedas OTC.
Sin embargo, el Comisionado se mantuvo cauteloso a la hora de divulgar detalles específicos y, en cambio, enfatizó que las autoridades y agencias reguladoras pertinentes estaban evaluando posibles opciones de gobernanza.
Testigos de Hong Kong aumentan los casos de lavado de dinero relacionados con criptomonedas
Hong Kong ha sido testigo recientemente de un aumento en los casos de lavado de dinero vinculados a las criptomonedas, particularmente en el contexto de esquemas a gran escala.
Esta creciente tendencia ha despertado preocupaciones sobre la capacidad de las regulaciones existentes para contrarrestar eficazmente las actividades ilícitas aprovechando el anonimato inherente a las transacciones criptográficas.
El comisario Ho también destacó la importancia de la cooperación internacional para abordar la cuestión del blanqueo de dinero en el ámbito de las criptomonedas.
Al reconocer que los blanqueadores de dinero a menudo explotan la naturaleza international de las monedas digitales para evadir la detección, Hong Kong está mejorando activamente la colaboración con sus homólogos internacionales para contrarrestar este desafío transnacional de manera eficaz.
Como se informó anteriormente, el escándalo JPEX en Hong Kong ha sacudido la confianza de los inversores minoristas en criptomonedas, ya que el 41% de las personas no buscan poseer criptomonedas.
