Los fiscales federales de Estados Unidos acusaron a una exejecutiva del esquema fraudulento de criptomonedas OneCoin por su papel en la operación, quien ahora enfrenta hasta 40 años de prisión luego de ser extraditada de Bulgaria.
El 21 de marzo, el Departamento de Justicia (DOJ) acusó a la exjefe legal y de cumplimiento de OneCoin, Irina Dilkinska, de un cargo de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cada uno con una sentencia potencial máxima de 20 años de prisión.
Dilkinska supuestamente ayudó a lavar más de 400 millones de dólares de las ganancias de OneCoin y, al enterarse del arresto de un cómplice, destruyó las pruebas incriminatorias y envió mensajes incriminatorios.
El fiscal federal Damian Williams señaló la ironía en el título del trabajo de Dilikinska dada la naturaleza de OneCoin, diciendo:
«Irina Dilkinska, la supuesta Jefa de Asuntos Legales y de Cumplimiento del esquema piramidal de criptomonedas OneCoin, logró exactamente lo contrario de su título de trabajo y supuestamente permitió a OneCoin lavar millones de dólares de ganancias ilegales a través de empresas ficticias».
El anuncio decía que Dilkinska fue extraditada de Bulgaria el 20 de marzo y estaba programada para comparecer ante la jueza federal Sarah Netburn al día siguiente.
OneCoin fue fundada en 2014 por la «criptoreina» Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood, el último de los cuales se declaró culpable de múltiples cargos en su contra en diciembre de 2022 y enfrenta hasta 60 años de prisión.
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Sin embargo, Ignatova logró evadir a las fuerzas del orden y desapareció en octubre de 2017 después de un vuelo a Grecia solo 15 días después de que se emitiera una orden federal de arresto contra ella.
En junio de 2022, Ignatova se agregó a la lista de los diez más buscados de la Oficina Federal de Investigaciones y se ofrece una recompensa de $ 100,000 por información que conduzca a su arresto.
OneCoin fue expuesto como una estafa en 2015, pero logró generar más de $ 4.3 mil millones en ingresos, con ganancias de casi $ 3 mil millones, solo entre el cuarto trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2016.
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