Un ejecutivo que ostentaba el título de jefe de cumplimiento del supuesto emisor de criptomonedas OneCoin se declaró culpable el jueves de cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Irina Dilkinska, una ciudadana búlgara de 42 años, era la llamada «jefa de asuntos legales y de cumplimiento» de OneCoin. Se declaró culpable en el tribunal federal de Manhattan de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero por su papel en lo que los fiscales describieron como un prepare world de advertising and marketing multinivel de 4.000 millones de dólares. Potencialmente enfrenta un full de 10 años de prisión por los dos cargos.
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