La policía de la ciudad de Bengaluru ha escrito al CID estatal para realizar más investigaciones sobre la infame estafa de Bitcoin que surgió en Karnataka en 2020 durante el régimen del gobierno anterior de BJP. El caso involucró acusaciones de nexo entre la policía y los políticos en el desvío de la riqueza encontrada con el hacker Srikrishna Ramesh alias Sriki, de 29 años.
Desde que el Congreso llegó al poder en Karnataka el mes pasado después de derrocar al BJP, el ministro del Inside del estado, G Parameshwara, ha declarado que la estafa de Bitcoin sería reexaminada. Fuentes policiales dijeron que el comisionado de policía de Bengaluru, B Dayanand, ahora ha escrito al Departamento de Investigación Legal (CID) del estado para llevar a cabo investigaciones sobre la estafa.
Un ex funcionario de ED que investigó el presunto lavado de dinero involucrado en los casos de piratería contra Sriki fue enviado recientemente a la ciudad de Bengaluru por el gobierno estatal. Según los informes, el pirata informático estaba vinculado a los hijos de varios políticos importantes en Karnataka.
A principios de 2020, la Rama Central del Crimen (CCB) de la policía de Bangalore se topó con la presunta posesión de una gran cantidad de Bitcoin luego del arresto de Sriki en un caso de adquisición de drogas a través de la website oscura utilizando criptomonedas. Según los informes, el pirata informático afirmó haber adquirido una gran cantidad de Bitcoin al piratear intercambios.
Las investigaciones en el caso de drogas llevaron a la CCB a presentar un segundo caso contra el hacker y sus asociados de alto perfil por presuntamente piratear sitios de póquer en línea e intercambios de criptomonedas para adquirir riqueza a través de medios ilegales. Sin embargo, las investigaciones de la CCB se vieron afectadas por acusaciones de corrupción y desvío de riqueza en posesión de la pandilla de piratas informáticos.
La investigación de CCB inicialmente afirmó haber recuperado 31 bitcoins por valor de Rs 9 millones de rupias del pirata informático, pero la policía luego afirmó haber sido engañada por el pirata informático para que creyera que la criptomoneda en un intercambio se transfirió a una billetera de incautación en línea creada por la policía para mantener los bitcoins recuperados.
Al mismo tiempo, el CID estaba investigando un pirateo en julio de 2019 de la célula estatal de adquisiciones electrónicas en el que se robaron Rs 11,5 millones de rupias. La investigación de CCB en 2020 reveló que la pandilla de piratas informáticos liderada por Sriki estaba detrás del pirateo de la célula de adquisiciones electrónicas.
El CID y CCB estuvieron prácticamente en desacuerdo durante las investigaciones de los crímenes posteriores al arresto de Sriki en noviembre de 2020, con las agencias librando una batalla territorial por su custodia y por los materiales incautados del sospechoso.
La división de delitos cibernéticos del CID envió siete cartas a la unidad CCB que arrestó al pirata informático en noviembre de 2020 en busca de datos de los dispositivos informáticos que le pertenecen y se acercó a un tribunal en dos ocasiones para obtener los datos antes de que finalmente se entregaran, una hoja de cargos del CID en el e -Caso de piratería de células de adquisiciones revelado en diciembre de 2021.
El CID y la Dirección de Cumplimiento (ED), que también analizaron el caso de piratería de la célula de adquisiciones electrónicas, pudieron recuperar solo una pequeña parte de los fondos robados de Rs 11,5 millones de rupias.
El CID presentó una hoja de cargos el 15 de diciembre de 2021 contra Sriki y otras 17 personas por el atraco de 2019 en la célula estatal de gobierno electrónico. Involucró cargos de robo, recepción de bienes robados, disposición de bienes robados, desaparición de pruebas, destrucción de pruebas y actos delictivos contra el hacker Srikrishna Ramesh, sus socios Sunish Hegde, un contratista civil, Hemanth Mudappa, un corredor, y 15 otros.
“Algunas de las acusaciones de corrupción surgieron debido a un choque de egos entre algunos oficiales de la CCB y el CID sobre el manejo de los casos”, dijeron fuentes del departamento de policía de Karnataka en 2021.
En una declaración adicional en un caso en el que se le acusa de piratear un sitio de juegos de póquer, Sriki afirmó que accedió voluntariamente a entregar Bitcoins en su poder a la policía. “Entendí el escenario del caso de que incluso si no les doy los Bitcoins, pueden usar métodos forenses para encontrar los Bitcoins. Después de las consultas, acepté voluntariamente (sic) regalar Bitcoins que había guardado en varias billeteras en diferentes criptomonedas”, se lee en el comunicado.
La criptomoneda se cotizaba a más de $50,000 por Bitcoin cuando Sriki fue arrestado en 2020.
El ED, que está investigando las transacciones de Sriki por posible lavado de dinero, ha estado analizando el recibo de una cantidad inexplicable de 50.000 libras esterlinas por parte de su hermano Sudarshan Ramesh como posible producto del delito. Posteriormente, la cantidad se transfirió a una persona identificada como Hanish Patel, residente en el Reino Unido.
La investigación del CID en el caso de piratería de la célula de adquisiciones electrónicas reveló que la pandilla involucrada en la piratería del portal de adquisiciones electrónicas del centro de gobierno electrónico del gobierno de Karnataka en julio de 2019, lo que resultó en el robo de Rs 11,5 millones de rupias. blanqueó el dinero robado a través de una elaborada red creada antes del crimen.
Una investigación separada de lavado de dinero llevada a cabo por el ED (paralela a la investigación del CID) resultó en la incautación de Rs 1,43 millones de rupias de fondos robados clasificados como producto del delito de piratería informática.
El ED, en un informe de incautación, declaró que la pandilla involucrada en el hackeo pagó comisiones a empresarios que recibieron fondos robados en sus cuentas para facilitar las transferencias de efectivo a los piratas informáticos.
