La exjefa legal y de cumplimiento del prepare de fraude multimillonario OneCoin fue sentenciada a cuatro años de cárcel después de admitir que ayudó a lavar millones de dólares.
Irina Dilkinska, de 42 años, fue sentenciada el miércoles a cuatro años de cárcel por el juez de distrito de los Estados Unidos, Edgardo Ramos, según un comunicado del 3 de abril de la Fiscalía de los Estados Unidos.
Además de su sentencia de cuatro años de cárcel, Dilkinska fue sentenciada a un mes de libertad supervisada y se le ordenó perder 111 millones de dólares como restitución.
Según un informe de Bloomberg del 3 de abril, el juez Ramos supuestamente denegó la solicitud de Dilkinska de evitar la cárcel y regresar a casa para cuidar a niños pequeños en Bulgaria.
Ramos dijo que Dilkinska period “una mujer de gran inteligencia y una mujer que debería haberlo sabido mejor”, y agregó que period plenamente consciente de las consecuencias legales de sus acciones mientras estaba involucrada en la operación del esquema Ponzi de 4 mil millones de dólares.
“Honestamente, no entiendo qué le impidió abandonar el approach antes del momento en que fue derribado”, dijo Ramos.
Dilinska se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero en un tribunal federal de Manhattan el 10 de noviembre. Cada cargo conllevaba una sentencia máxima de hasta cinco años de prisión, lo que significaba que Dilkinska enfrentaba la posibilidad de 10 años de prisión.
Dilkinsa es el último ejecutivo de OneCoin en terminar en prisión por su papel en el strategy de fraude.
El 12 de septiembre del año pasado, el cofundador del program, Karl Sebastian Greenwood, fue sentenciado a 20 años de prisión por cargos de fraude y lavado de dinero y se le ordenó pagar 300 millones de dólares en restitución.
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OneCoin fue fundada por «Cryptoqueen» Ruja Ignatova y Greenwood en 2014 y prometió rendimientos garantizados a los inversores a partir de una criptomoneda falsa llamada «OneCoin».
Sin embargo, más tarde se reveló que la compañía nunca había construido una cadena de bloques funcional y, en cambio, operaba como un esquema piramidal que ganaba dinero pagando comisiones a los inversores para que registraran un flujo constante de nuevos compradores.
Ignatova sigue prófuga y desapareció en octubre de 2017 después de un vuelo a Grecia apenas 15 días después de que se emitiera una orden federal para su arresto. Algunos han especulado que Ignatova fue asesinada tras los asesinatos de varios asociados de OneCoin en México en 2020.
OneCoin fue denunciado como fraudulento en 2015, pero aun así logró generar más de 4.300 millones de dólares en ingresos, registrando beneficios de casi 3.000 millones de dólares entre 2014 y 2016.
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