NUEVA YORK (Reuters) – El próximo juicio de Sam Bankman-Fried por cargos de fraude marca una prueba importante para una ofensiva más amplia contra los delitos de cuello blanco encabezada por el principal fiscal federal de Manhattan: Damian Williams.
Al asumir el cargo a finales de 2021 como Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Williams dijo que «erradicar la corrupción en nuestros mercados financieros» sería una de sus principales prioridades, un papel common para una oficina conocida como la principal encargada de hacer cumplir la ley en el Muro. Calle.
Desde entonces, el graduado de la Facultad de Derecho de Yale ha presentado varias acusaciones contra ex ejecutivos en el turbulento espacio de las criptomonedas, así como cargos de fraude de alto perfil contra ejecutivos como Charlie Javice de la plataforma de ayuda financiera universitaria Frank, Invoice Hwang de Archegos Funds Management. y Joe Lewis, el multimillonario ex propietario de un equipo de fútbol inglés. Javice, Hwang y Lewis se declararon inocentes.
El de Bankman-Fried será el primero de los exitosos casos de cuello blanco de Williams en ir a juicio.
El meteórico ascenso y la caída aún más rápida del ex multimillonario de 31 años y cabello rizado que dirigió el intercambio de criptomonedas FTX hasta su colapso en noviembre de 2022 ha cautivado la atención del público, que ahora se centrará en cómo la oficina de Williams maneja el procesamiento de el otrora influyente donante político acusado de robar miles de millones de dólares en fondos de clientes.
Los casos que Williams, de 43 años, ha presentado hasta ahora demuestran que ha sido un «administrador» de las antiguas prioridades del SDNY, dijo Kan Nawaday, quien coincidió con Williams en la oficina.
«Continúa con el mismo tipo de rigor en la investigación de casos, y en casos notables y justos en cuanto a delitos financieros y corrupción pública», dijo Nawaday, ahora socio del bufete de abogados Venable.
Williams obtuvo una victoria en el juicio de este año contra un ex gerente de producto en el mercado de tokens no fungibles (NFT) OpenSea por uso de información privilegiada, después de obtener anteriormente una declaración de culpabilidad por uso de información privilegiada de un ex empleado de Coinbase Worldwide (COIN.O). Los fiscales habían descrito los casos como los primeros casos de uso de información privilegiada presentados relacionados con activos digitales.
«Esta oficina ha presentado una serie de casos importantes en este espacio», dijo Williams en julio al anunciar cargos contra Alex Mashinsky, otro ejecutivo de criptografía. «El Distrito Sur de Nueva York ha estado históricamente a la vanguardia de la aplicación de la ley en cualquier área nueva».
Bankman-Fried y Mashinsky se declararon inocentes. Williams, a través de un portavoz, rechazó una solicitud de entrevista.
WILLIAMS SE CONOCE POR TOMAR ‘RIESGOS CALCULADOS’
Williams, el primer fiscal federal negro de SDNY, alguna vez trabajó para el ex juez de la Corte Suprema John Paul Stevens, así como para el genuine fiscal basic Merrick Garland cuando Garland era juez de apelaciones. Dirigió el grupo de trabajo de valores y materias primas del SDNY antes de ser nominado para el puesto más alto del distrito por el presidente Joe Biden.
En los dos años transcurridos desde que asumió el puesto más alto de la oficina, Williams ha llevado múltiples casos importantes de fraude y corrupción pública más allá del espacio criptográfico. Por ejemplo, en mayo de 2022 la oficina consiguió una declaración de culpabilidad de la unidad de gestión de activos de Allianz en Estados Unidos. Allianz acordó pagar más de 6 mil millones de dólares como parte de un acuerdo por fraude.
La semana pasada, su oficina acusó de soborno al senador de Nueva Jersey Bob Menéndez. Williams hizo el anuncio, mostrando a los periodistas fotografías de lingotes de oro y fajos de dinero en efectivo encontrados en la casa del senador. Menéndez se declaró inocente.
Los cargos de Williams contra Bankman-Fried se produjeron apenas un mes después del colapso de FTX, que según los ex fiscales es muy rápido para un caso complejo de cuello blanco.
Los abogados de Bankman-Fried han acusado a los fiscales de apresurarse a presentar el caso. La oficina de Williams finalmente dividió varios de los cargos que presentó después de su extradición de las Bahamas para un juicio separado, luego de que un tribunal de la nación caribeña dijera que Bankman-Fried podría objetar los cargos.
Joshua Naftalis, que trabajó junto a Williams en casos de fraude en SDNY, dijo que la velocidad con la que se presentaron los cargos envió un «mensaje rápido y enfático» a los criptomercados.
«No tiene miedo de correr un riesgo calculado si es por el bien del caso», dijo Naftalis, ahora socio del bufete de abogados Pallas.
WILLIAMS HA LUCHADO CONTRA LAS DUDAS
El juicio de Bankman-Fried se produce después de algunos reveses y en medio de desafíos continuos para la oficina de Williams. En diciembre pasado, un juez desestimó los principales cargos penales en un caso de corrupción contra el ex vicegobernador de Nueva York Brian Benjamin por no alegar un «quid pro quo» específico.
En abril, Williams calificó una acusación contra el tráfico de fentanilo como «la más importante de mi mandato», citando la urgente disaster de salud pública provocada por el opioide sintético.
Pero la crisis ha continuado. En septiembre, Williams anunció cargos contra cuatro personas que supuestamente distribuían fentanilo en una guardería del Bronx, después de que un niño de un año muriera debido a una posible exposición.
En un discurso de graduación en la Facultad de Derecho de Columbia en mayo, Williams describió que todavía se siente acosado ocasionalmente por dudas, que según él surgieron de las dificultades en la escuela cuando period niño en Ga. Pero dijo que su duda «ahora va al lado de mi confianza» y le ayuda a controlarse y mantenerse humilde.
«Sí, puedes dudar de ti mismo de vez en cuando, eso está bien. Otras personas pueden dudar más de ti, eso también está bien, déjalos», dijo Williams. «Como dijo una vez un hombre sabio, los que odian odiarán».
Información de Luc Cohen en Nueva York Edición de Noeleen Walder y Daniel Wallis
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