La actividad criptográfica ilícita disminuyó significativamente el año pasado, en parte debido al menor volumen de comercio de criptomonedas y en parte porque actores de amenazas sofisticados como Lazarus Team están desarrollando métodos para evadir la detección, Chainalysis dijo en su informe anual sobre el lavado de dinero criptográfico.
Chainalysis dijo que se lavaron 22.200 millones de dólares a través de criptomonedas en 2023, frente a los 31.500 millones de dólares del año anterior. La caída fue más pronunciada que la disminución en los volúmenes de transacciones, lo que sugiere que factores más allá de la desaceleración general del mercado pueden haber contribuido a la reducción de la actividad ilícita. Las cifras sugieren que sólo alrededor del 1% de todo el lavado de dinero se lleva a cabo con criptomonedas. El valor de todos los fondos ilícitos blanqueados es de aproximadamente 2 billones de dólares al año, escribió Deloitte en un informe de junio de 2023.
En 2023, hubo un aumento en el uso de puentes blockchain y servicios de juegos de azar para el lavado de criptomonedas, mientras que en 2022 hubo una mayor dependencia de tipos de servicios ilícitos e intercambios centralizados.
«La transparencia inherente de DeFi generalmente lo convierte en una mala opción para ofuscar el movimiento de fondos», dijo Chainalysis.
Por ejemplo, Hamás, catalogado como grupo terrorista por Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y otras jurisdicciones, ha tenido una parte significativa de la criptografía que levantó rastreaday cuentas criptográficas cerradasdebido a la transparencia de la cadena de bloques.
El Grupo Lazarus, un actor de amenazas con sede en Corea del Norte, ha estado adaptando sus estrategias de lavado de dinero para evitar el mismo destino, dijo Chainalysis.
«El crecimiento de YoMix y su adopción por parte de Lazarus Group es un excelente ejemplo de la capacidad de los actores sofisticados para adaptarse y encontrar servicios de ofuscación de reemplazo cuando se cierran los que antes eran populares», escribió Chainalysis.
Si bien los puentes están ganando popularidad debido a la preferencia del Grupo Lazarus, el valor de los fondos enviados a mezcladores desde direcciones ilícitas se redujo casi a la mitad a 504,3 millones de dólares.
«Es probable que gran parte de esto se deba a los esfuerzos regulatorios y de aplicación de la ley, como la sanción y el cierre del mezclador Sinbad en noviembre de 2023», señaló Chainalysis.
El Tesoro de EE.UU. sancionó al mezclador de criptomonedas Sinbad por presuntos vínculos con el grupo de hackers de Corea del Norte, lo que llevó a la incautación de su sitio world wide web por parte del FBI, las autoridades holandesas y finlandesas. CoinDesk informó en ese momento.
«Los cambios en la estrategia de lavado de dinero que hemos visto por parte de criptodelincuentes como Lazarus Team sirven como un recordatorio importante de que los actores ilícitos más sofisticados siempre están adaptando su estrategia de lavado de dinero y explotando nuevos tipos de servicios criptográficos», concluyó Chainalysis.
