Un narcotraficante de la Ruta de la Seda que fue extraditado del Reino Unido admite haber operado una red de drogas ilícitas y entrega 150 millones de dólares en criptomonedas.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Banmeet Singh, un individuo de 40 años de Haldwani, India, se declaró culpable de operar una red de distribución ilegal de drogas. Utilizó varias plataformas de la web oscura, incluidas algunas notables como Silk Road, Alpha Bay y Hansa, para vender una variedad de sustancias controladas.
La operación de Singh implicaba que los clientes realizaran pedidos a través de sus tiendas en línea y pagaran en criptomonedas. Luego facilitó el envío de estos medicamentos, principalmente de fuentes europeas, a Estados Unidos a través de servicios postales u otros métodos de entrega.
La Fiscal Standard Adjunta interina Nicole Argentieri destacó cómo personas como Singh creen erróneamente que pueden ocultar sus actividades ilegales dentro del anonimato de la net oscura. La condena de Singh es un testimonio de los esfuerzos de las fuerzas del orden para penetrar estos sectores ocultos de Internet. El acuerdo de culpabilidad incluye la confiscación de alrededor de 150 millones de dólares en activos de criptomonedas. Se reveló que las transacciones de drogas de Singh utilizaban a menudo el seudónimo de Liston.
La empresa ilegal de Singh, activa desde mediados de 2012 hasta julio de 2017, incluía al menos ocho redes de distribución dentro de Estados Unidos. Estas redes se extendieron por varios estados, incluidos Florida, Maryland, Nueva York y Washington. Las células de distribución de Singh eran responsables de recibir envíos de drogas del extranjero, reenvasarlos y luego redistribuirlos en los 50 estados, así como a destinos internacionales como el Reino Unido y Canadá.
Mientras duró esta conspiración, la organización liderada por Singh traficaba con cientos de kilogramos de sustancias controladas por todo Estados Unidos. Esta operación a gran escala generó millones de dólares, que posteriormente fueron lavados en cuentas de criptomonedas, formando un importante imperio de drogas ilícitas.
