Un narcotraficante internacional al que se le dio la misma designación que el infame «El Chapo» admitió ante un tribunal federal el viernes por la mañana en Columbus sus presuntos crímenes y acordó entregar la mayor cantidad de criptomonedas jamás incautada por las autoridades estadounidenses.
Banmeet Singh, de 40 años, perderá como parte de un acuerdo de culpabilidad cuentas valoradas en más de 327 millones de dólares a partir de la 1 pm del jueves. El precio de las criptomonedas fluctúa frecuentemente a lo largo de cada día.
Singh admitió ante el tribunal el viernes haber dirigido una purple internacional de drogas desde su casa en el Reino Unido que distribuía heroína, cocaína, fentanilo, éxtasis, LSD, ketamina, Xanax y otras drogas a al menos ocho lugares en Estados Unidos, incluido Columbus. La pink operó desde al menos 2012 hasta 2017.
Kenneth Parker, fiscal federal para el Distrito Sur de Ohio, dijo el viernes que la criptomoneda estaba valorada en 150 millones de dólares cuando fue incautada, lo que se cree que es la mayor incautación financiera de criptomonedas en la historia de la DEA.
El Fiscal Standard de los Estados Unidos designó a Singh como objetivo prioritario para el Grupo de Trabajo Antidrogas contra el Crimen Organizado en 2019. La DEA también había designado a Singh como objetivo de organización prioritaria consolidada, o CPOT, que, según el agente especial a cargo Orville Greene, es la designación para «líderes». de los lavados de drogas más prolíficos que tienen mayor impacto en el narcotráfico». El título de CPOT se le ha otorgado a otros narcotraficantes notorios como Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Singh, un ciudadano indio que vivió en el Reino Unido hasta su arresto en 2019, también aceptó una pena de prisión de ocho años recomendada conjuntamente cuando compareció ante el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Algenon Marbley, el viernes por la mañana. Será sentenciado formalmente en una fecha posterior.
Parker dijo que Singh comenzó su operación de drogas en la World-wide-web tradicional antes de hacer la transición a la net oscura.
«Cambiaba cuando creía que alguien estaría involucrado en la operación», dijo Parker, usando nombres en clave como «Liston» y «Liston está aquí».
«Incluso firmaba de una manera autopercibida como cursi: 'Todavía estoy bailando'», dijo Parker. «Hace bastante tiempo que no baila».
Singh tiene al menos siete cómplices, dijo Parker, incluidos dos que han sido condenados en el Distrito Sur de Ohio. Otros enfrentan cargos en Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte y Maryland.
Los registros del Tribunal de Distrito de Estados Unidos muestran que Singh y sus abogados firmaron el acuerdo de declaración de culpabilidad el 5 de enero y fue revelado el jueves antes de la audiencia del viernes por la mañana. Como parte de la declaración, Singh se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y de conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir sustancias controladas.
Los fiscales federales y los abogados de Singh acordaron una sentencia recomendada conjuntamente de 96 meses, u ocho años, en una prisión federal.
Parker dijo que no se pudo determinar en la investigación si las drogas que Singh envió a Columbus, donde tenía al menos dos cómplices que revenderían las drogas localmente, provocaron sobredosis fatales. Si se hubiera podido probar, Singh habría tenido que pasar al menos 20 años en una prisión federal, dijo Parker.
Singh también admitió haber utilizado la net oscura y las criptomonedas para organizar y dirigir una operación internacional de tráfico de drogas con células en Columbus, Maryland, Nueva York, Florida, Dakota del Norte y otros lugares de Estados Unidos.
Según la acusación, las redes de narcotráfico vendían heroína, cocaína, fentanilo, LSD, ketamina, MDMA, Xanax y otros narcóticos. Los clientes enviaban criptomonedas, generalmente bitcoins, a Singh desde cuentas de la web oscura a cuentas de proveedores configuradas por Singh, según la acusación.
Luego, Singh enviaría o organizaría el envío de las drogas desde Europa a los Estados Unidos a un grupo de «reenviadores» que recibirían las drogas por correo, las reenvasarían y las enviarían a los lugares especificados por Singh, incluidos Jamaica, Canadá, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Escocia, Inglaterra e Irlanda, según registros judiciales.
«Es un mito que las drogas provenientes de aguas internacionales tienen que tocar algún lugar en la frontera», dijo Parker. «Cuando impactemos al Distrito Sur de Ohio, iremos a donde necesitemos».
En 2017, antes de su acusación, funcionarios de la DEA habían incautado 59 kilogramos de éxtasis, a veces conocido como MDMA o Molly, y 19 kilogramos de ketamina de lo que se cree que es una célula de distribución de Singh.
Singh fue acusado formalmente en 2018 de conspiración para distribuir sustancias controladas, conspiración para importar sustancias controladas y conspiración para lavar dinero.
Singh no llegó a Estados Unidos hasta marzo de 2023 debido a sus esfuerzos de varios años para luchar contra su extradición al área de Columbus, que finalmente retiró a principios de 2023.
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