La decisión del gobierno indio de bloquear las URL de nueve intercambios extraterritoriales y emitirles avisos de causa el jueves se produjo después de una solicitud oficial pidiendo lo mismo al organismo de defensa de la asociación india de criptomonedas y Website3, según muestra una carta vista por CoinDesk.
La carta fechada el 16 de diciembre fue escrita por el presidente de la Asociación Bharat Web3 (BWA), Dilip Chenoy, y estaba dirigida al Secretario del Departamento de Ingresos del Ministerio de Finanzas de la India, Sanjay Malhotra.
A las bolsas extraterritoriales se les ha dado dos semanas para responder al aviso de causa demostrativa, que pregunta por qué no se deben tomar acciones en su contra, según una fuente que habló bajo condición de anonimato dado que la persona no estaba autorizada a hablar sobre el asunto. . Sin embargo, la carta de la BWA pedía un período de gracia de un mes para que las bolsas extraterritoriales se registraran en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India, que depende del Ministerio de Finanzas.
No quedó inmediatamente claro si la carta de la BWA era la única responsable de la acción o si el gobierno también habría tomado la acción unilateralmente.
En marzo, el Ministerio de Finanzas de la India ordenó que las empresas de criptomonedas se registraran en la UIF, la unidad contra el lavado de dinero del país, y cumplieran con otros procesos bajo su Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). Desde entonces, hasta 31 entidades nacionales se han registrado ante la UIF.
Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC World-wide y Bitfinex son los nueve intercambios. Ninguna de las entidades respondió a las solicitudes de comentarios de CoinDesk durante la temporada navideña de fin de año.
La BWA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CoinDesk.
La carta de la BWA también pedía al gobierno que solicitara a las bolsas extraterritoriales que establecieran una subsidiaria o entidad india, para exigir el depósito del TDS aplicable a partir de cuando se impuso el 1 de julio de 2022, y en caso de incumplimiento, restringir el acceso a estas plataformas en las tiendas de aplicaciones móviles y bloquear sus direcciones IP.
No está claro si todas estas solicitudes de la función BWA en el programa causan avisos.
Fundamentalmente, la carta pedía al gobierno que diera a los minoristas indios 30 días para retirar sus activos antes de implementar cualquier restricción.
«Todo lo que pedimos es igualdad de condiciones», dijo Rajagopal Menon, vicepresidente del destacado intercambio de criptomonedas indio WazirX, que también se ha visto envuelto en una disputa con Binance sobre la propiedad. «Nos estamos centrando en el tema del 1% de TDS porque eso es lo que está afectando nuestro negocio».
Sumit Gupta, cofundador y director ejecutivo de CoinDCX, otro importante intercambio de cifrado, dijo que los intercambios indios, liderados por BWA, han abogado constantemente por la igualdad de condiciones, particularmente en el contexto de los inversores que migran a plataformas extraterritoriales, que no están obligadas a implementar impuestos y 1% TDS.
«Los recientes pasos de FIU IND hacia los proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA SP) extraterritoriales mitigarán los riesgos, protegerán a los usuarios e inversores de posibles estafas y fomentarán el desarrollo de un ecosistema VDA seguro», dijo Gupta.
