En un giro inesperado en la investigación sobre un fraude de criptomonedas de $3.4 millones que aprovechó la fe religiosa para obtener ganancias financieras, la División de Valores de Colorado amplió su investigación de fraude civil al padre del pastor Eli Regalado, Eligio P. Regalado Sr.
Regalado Jr., un pastor de Denver, se encontró en el centro de una batalla legal el mes pasado luego de acusaciones de fraude civil relacionado con un esquema de criptomonedas, INDXcoin, que él y su esposa, Kaitlyn, comercializaron en su comunidad cristiana.
La demanda enmendada de la División de Valores de Colorado presentada el jueves de la semana pasada pone de decrease a 12 nuevos acusados, incluido el padre de Regalado, acusado de violar las disposiciones antifraude, licencias y registro de la Ley de Valores de Colorado, enredando aún más el caso en lazos familiares. y explotación religiosa.
Con acusaciones de ventas de valores sin licencia y promesas engañosas de crecimiento exponencial de la inversión, la acción legal ampliada profundiza la investigación de un approach que se aprovechaba de la comunidad cristiana.
Semana de noticias ha confirmado que, aunque se intensifican las investigaciones civiles, todavía no se han presentado cargos penales.
Las acusaciones
La investigación ampliada sobre la estafa de criptomonedas por valor de 3,4 millones de dólares, orquestada bajo la apariencia de fe religiosa, ha ampliado su alcance y la División de Valores de Colorado modificó su demanda para abarcar a 12 acusados adicionales.
La enmienda implica a Regalado Sr. y otros miembros de la familia, delineando una participación familiar en el system. Las acusaciones contra Regalado Sr. reflejan las de su hijo, afirmando que engañó a los inversores con promesas de retornos sustanciales sobre inversiones en INDXcoin que nunca se materializaron. Se dice que esas acciones, junto con las acciones de los otros acusados, violaron los mandatos antifraude, de concesión de licencias y de registro de la Ley de Valores de Colorado.
La denuncia alega que entre enero de 2022 y julio de 2023, individuos actuando sin licencias Regalado Sr., Daniel Applegate (cuñado de Eli Regalado, Jr.), Jesse Buccholz (ex cuñado de Eli Regalado, Jr. ), Nathanael Enos, Eternal Realities, Erin Giles, Jesse Duplantis, Erik Skeldon, Tri Vision Global, Blacktribe, Johnny Daughtry y Sheri Erbaugh ayudaron a recaudar 3,4 millones de dólares de inversiones externas en INDXCoin que luego se consideraron inútiles y engañaron a los inversores haciéndoles creer que una inversión en la criptomoneda crecería y ganaría más de $412,975 en comisiones de las cuales se beneficiarían los recién nombrados acusados.
«Alegamos que el señor Regalado vendió una criptomoneda esencialmente sin valor para enriquecerse a expensas de sus propias comunidades cristianas, y su padre y muchos otros estuvieron involucrados», dijo el comisionado de Valores de Colorado, Tung Chan, en un comunicado compartido con Semana de noticias.
La División de Valores de Colorado alega que a Regalado Sr. se le pagaron 25.000 dólares en comisiones por realizar nuevas inversiones en INDXCoin. El estado dijo que a Buccholz se le pagó más de $27,000, mientras que $15,500 fueron para Applegate.
El fondo
La pareja supuestamente vendió millones en el plan, prometiendo retornos financieros divinos a la comunidad religiosa. Se les acusa de recaudar alrededor de 3,4 millones de dólares a través de INDXcoin, lo que finalmente dejó a unos 300 inversores con monedas sin valor.
A pesar de los cargos civiles presentados, Eli continuó promoviendo la prosperidad financiera y las criptomonedas en Zambia, África, después de perderse una audiencia judicial critical en Colorado. La demanda alega que los Regalado se apropiaron indebidamente de más de 1,3 millones de dólares para gastos personales, lo que Eli confirmó en un vídeo de amplia circulación.
La falta de experiencia de la pareja en criptomonedas llevó a un INDXcoin defectuoso, dijo la División de Valores de Colorado, lo que contribuyó al colapso del esquema. Como se mencionó anteriormente, si bien no se han presentado cargos penales, la oficina del Fiscal de Distrito de Colorado dijo Semana de noticias que «actualmente está investigando este caso», señalando que «todo fue [they] puedo decir en este momento.»
Imágenes Chesnot/Getty
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Newsweek está comprometida a desafiar la sabiduría convencional y encontrar conexiones en la búsqueda de puntos en común.
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