NORFOLK, Virginia (WAVY) – Un jurado en Norfolk condenó a un hombre de Nueva York por fraude electrónico y postal después de abusar de los salarios de los empleados y reclamar una ayuda falsa por COVID-19, según un comunicado.
Derickson Lawrence, de 67 años, period propietario de MarketView Methods, Inc., una empresa que brindaba servicios de nómina a terceros. El principal cliente de la empresa era una empresa de Virginia Beach front que poseía una franquicia de restaurantes en el Atlántico medio.
La compañía de Lawrence era responsable de pagar los salarios de los empleados del restaurante después de que se transfiriera a una cuenta bancaria del negocio de Virginia Beach front, según un comunicado. Sin embargo, entre marzo de 2017 y octubre de 2019, Lawrence transfirió alrededor de $230,000 de la cuenta bancaria con los salarios de los empleados a su cuenta de corretaje. Luego perdió la mayor parte del dinero mediante operaciones arriesgadas.
Lawrence también utilizó los salarios de los trabajadores del restaurante para pagar las tarjetas de débito que se entregó a sí mismo, a su propio empleado y a sus familiares. En diciembre de 2018, no había suficiente en el banco para cubrir el uso de las tarjetas de débito por parte de los empleados, según un comunicado. Esto significa que los empleados verían un saldo disponible mayor que el que realmente había en el banco.
La compañía de servicios financieros que procesó esas transacciones para MarketView cubrió casi $90,000 hasta que terminaron su relación con Lawrence en septiembre de 2019. El 25 de septiembre de 2019, cuando se cortaron las tarjetas, los propios registros de MarketView mostraron un saldo disponible para los titulares de tarjetas de más de $465,000, mientras que la cuenta bancaria solo contenía $2,400, según un comunicado.
Lawrence también defraudó un programa de ayuda de COVID-19 conocido como Programa de Protección de Cheques de Pago, o PPP. El programa estaba destinado a otorgar préstamos a determinadas pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro durante la pandemia.
En abril de 2020, Lawrence presentó una solicitud de préstamo PPP que declaraba falsamente que tenía dos empleados y pagaba más de $10,000 en salarios mensuales. Lawrence retrató falsamente la nómina de MarketView de 2020 mediante el uso de un extracto bancario alterado que en realidad reflejaba la actividad de febrero de 2016. Lawrence recibió un préstamo PPP de $26,250, que utilizó para el comercio de opciones.
Lawrence enfrenta 20 años de prisión por cada uno de los 11 cargos cuando sea sentenciado el 19 de julio.
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