Un residente de Santa Mónica se declaró culpable de violar la ley federal al permitir que su empresa de intercambio de criptomonedas ayudara a estafadores y narcotraficantes a lavar millones de dólares en ganancias criminales a través de su negocio, operando numerosos quioscos de Bitcoin en lugares como Santa Clarita, según un comunicado de prensa de la Fiscalía Federal del Distrito Central de California.
Charles James Randol, de 33 años, se declaró culpable de un solo cargo que lo acusaba de no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero, según el comunicado de prensa del 5 de septiembre.
Randol podría cumplir cinco años como persona federal.
La información y el acuerdo de declaración de culpabilidad se presentaron el 5 de septiembre.
Según su acuerdo de declaración de culpabilidad, desde octubre de 2017 hasta julio de 2021, Randol fue propietario y operó una empresa de servicios monetarios en moneda virtual que eventualmente se conoció como Electronic Coin Approaches LLC, según el comunicado de prensa. Esta empresa ofrecía servicios de intercambio de criptomonedas y efectivo a cambio de una comisión.
El negocio de intercambio de criptomonedas ofrecía servicios en múltiples vías: reunirse en persona para transacciones anónimas, controlar y operar desde quioscos en Santa Clarita, Los Ángeles, Glendale, Huntington Beach, Santa Ana y Riverside, y realizar transacciones de Bitcoin por efectivo para individuos desconocidos que le enviaron por correo grandes cantidades de moneda estadounidense.
El negocio de Randol fue registrado en la Economical Crimes Enforcement Community, una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, según el comunicado de prensa.
«Randol admitió en su acuerdo de declaración de culpabilidad que violó repetidamente la ley federal y las políticas ALD de su propia empresa al facilitar transacciones de cambio de divisas sospechosas y tomar medidas para ocultarlas a las autoridades, incluso al no presentar los informes requeridos sobre transacciones de divisas y los informes de actividades sospechosas». lea el comunicado de prensa.
Randol realizó transacciones en efectivo en persona que excedieron los $10,000 en numerosas ocasiones con personas anónimas.
“En su acuerdo de culpabilidad, Randol admitió haber participado en tres transacciones específicas desde octubre de 2020 hasta enero de 2021 en las que intercambió un whole de $273,940 en efectivo por Bitcoin sin solicitar un nombre, prueba de identidad, número de Seguro Social o cualquier otra información sobre el comprador o la fuente de los fondos que se intercambian”, se lee en el comunicado de prensa. «Dichas transacciones violaron la Ley de Secreto Bancario y la política AML de su empresa».
Los delincuentes también pudieron estructurar y lavar fondos a través de sus quioscos de Bitcoin, ubicados dentro de centros comerciales, gasolineras y tiendas de conveniencia.
«La configuración de los quioscos de Randol permitió a los clientes estructurar fondos para evitar los requisitos de informes monetarios mediante la creación de numerosas cuentas y la participación en transacciones sucesivas que implicaban hasta 3.000 dólares», se lee en el comunicado de prensa. «También configuró una o más cuentas ‘de prueba’ que no contenían información del cliente, que les permitió usar para completar transacciones en el quiosco».
Randol contrató a un oficial de cumplimiento para “Estrategias de monedas digitales” en septiembre de 2020.
El oficial de cumplimiento aconsejó a Randol que dejara de utilizar estas cuentas, según el comunicado de prensa. Aparentemente ignoró el consejo.
El FBI y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional investigaron el asunto con la ayuda de la Oficina del Inspector Typical de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, según el comunicado de prensa.
Los fiscales federales adjuntos Ian V. Yanniello de la Sección de Delitos Generales y James E. Dochterman de la Sección de Decomiso y Recuperación de Activos están procesando el caso.
