El Departamento de Innovación y Protección Financiera de California (DFPI) ha emitido 17 advertencias separadas durante dos días contra corredores de criptomonedas y sitios world wide web que sospecha que son fraudulentos.
La lista incluye Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Possibilities, Tony Alin Investing Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying World-wide Financial commitment Firm Restricted, Unison Forex, VoyanX.com y ZC Trade, por nombrar algunos.
Además, hay dos sitios imitadores que se hacen pasar por dos grandes nombres en el sector de las criptomonedas: eth-Wintermute.internet y UniSwap LLC.
Al momento de escribir este artículo, la página de alerta al consumidor del DFPI ha publicado 17 advertencias entre el 27 y el 28 de diciembre que indican que estas compañías «parecen estar involucradas en fraude contra los consumidores de California».
No es común que el DFPI publique tantas alertas de una sola vez, lo que sugiere que la cantidad de informes de estafas criptográficas puede haber aumentado en las últimas etapas del año. La DFPI suele publicar avisos esporádicos sobre investigaciones a empresas, o alertas de determinados incidentes.
La última vez que el DFPI envió un lote tan grande de alertas de estafas criptográficas fue el 15 de junio, cuando hizo sonar las alarmas en 26 plataformas criptográficas dudosas.
Las advertencias se produjeron en respuesta a las quejas de los ciudadanos contra los corredores y los sitios website, y el DFPI afirmó que las personas informaron haber perdido entre $ 2,000 y hasta $ 1.2 millones en ciertos casos. Sin embargo, el DFPI solo llega a decir que estos sitios net «parecen estar involucrados en fraude».
Un tema clave alegado en la mayoría de estas advertencias se relaciona con las estafas de matanza de cerdos, que involucran a un individuo o grupo que crea una identidad falsa en línea para construir relaciones o amistades falsas a través de las redes sociales, mensajes y aplicaciones de citas.
En una estafa de matanza de cerdos o romance, un estafador generalmente dedicaría semanas o meses a construir el parentesco falso para ganarse la confianza de la víctima, antes de cambiar gradualmente la conversación hacia inversiones y atraerlos con «oportunidades» de inversión que a menudo son demasiado buenas para ser verdad. .
En última instancia, el objetivo ultimate es lograr que la víctima invierta en criptografía a través de una versión copiada de un sitio world wide web legítimo, como UniSwap LLC y eth-Wintermute.net en este caso, o mediante la transferencia de fondos a una dirección de billetera sospechosa.
Además de la matanza de cerdos, se dice que los presuntos estafadores implementaron otra táctica descrita como el «Approach de tarifas anticipadas», donde los malos actores solicitarán grandes cantidades de dinero para procesar los retiros falsos de sus sitios de estafa.
Si la víctima cae en la trampa, el estafador no solo se queda con la inversión inicial, sino también con una tajada adicional, antes de cortar rápidamente todas las formas de contacto.
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“La DFPI insta a los consumidores a extremar las precauciones antes de responder a cualquier oferta de inversión o servicios financieros. Para verificar si un proveedor de servicios financieros o de inversión tiene licencia en California”, afirmó el DFPI.
