La Comisión de Futuros de Comercio de Productos Básicos (CFTC) está sancionando a una empresa sudafricana de comercio y redes de Bitcoin (BTC) con una prohibición y una multa de 1.700 millones de dólares por defraudar a los inversores.
En un nuevo comunicado de prensa, la CFTC anuncia que un juez dictaminó que Mirror Investing Worldwide Proprietary Constrained (MTI) debe pagar más de mil millones de dólares para compensar a las víctimas de su strategy de fraude que involucra transacciones en moneda extranjera.
“La orden surge de una denuncia de la CFTC presentada el 30 de junio de 2022 y exige que MTI pague más de 1.700 millones de dólares en restitución a las víctimas defraudadas. La orden también prohíbe permanentemente a MTI seguir cometiendo violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA), según se le acusa, e impone prohibiciones comerciales permanentes en cualquier mercado regulado por la CFTC, así como una prohibición de registro contra MTI”.
La CFTC también destaca una sentencia en rebeldía emitida contra el fundador y director ejecutivo de MTI, Cornelius Johannes Steynberg, en abril.
El tribunal determinó que desde aproximadamente mayo de 2018 hasta marzo de 2021, Steynberg y su empresa “participaron en un esquema internacional fraudulento de advertising and marketing multinivel para solicitar Bitcoin a personas para participar en un grupo de productos no registrados operado por MTI”.
La CFTC dice que Steynberg recaudó al menos 29,421 BTC por valor de más de $1,700 millones mientras llevaba a cabo el prepare. Por sus crímenes, Steynberg debe pagar más de 1.700 millones de dólares en multas monetarias civiles, la más alta en cualquier caso del CTFC.
Dice el Director de Cumplimiento de la CFTC, Ian McGinley,
“El acuerdo con MTI y la sentencia en rebeldía contra Steynberg representan la última etapa en nuestra batalla contra los estafadores que victimizaron a más de 23.000 personas de Estados Unidos.
Aquí, los estafadores hicieron la más moderna de las promesas, afirmando que su ‘software de inteligencia avanzada con Bitcoin como moneda base’ crearía una riqueza incalculable para los inversores, pero en realidad estaban cometiendo una forma clásica de fraude, una estafa de advertising multinivel.
Ya sea que una estafa involucre ‘bots’ de comercio electrónico ficticios o Bitcoins, como lo demuestra esta acción que involucra a una entidad sudafricana, perseguiremos a los estafadores dondequiera que estén”.
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Imagen generada: A mitad del viaje
Shutterstock: Konstantin Faraktinov
