La Autoridad de Servicios Financieros de Malta está llamando la atención de los inversores locales sobre un posible esquema fraudulento o estafa financiera que opera bajo la marca «World Sensible Investments».
La MFSA dijo que este turbio corredor está operando sin la debida autorización y es possible que sea una estafa internacional para “hacerse rico rápidamente”. El organismo de management agregó que, contrariamente a lo que afirman sus sitios net, World Smart Investments no representa a una entidad maltesa. Su dominio https://worldsmartinvestments.com tampoco es conocido por la MFSA ni está autorizado para proporcionar ningún tipo de servicio financiero en o desde Malta, incluida la prestación de servicios de inversión. Además, describió a la empresa detrás de ellos como probablemente un esquema de naturaleza dudosa con un alto riesgo de pérdida de dinero.
“La MFSA desea alertar al público de que Environment Sensible Investments NO es una empresa registrada en Malta NI tiene licencia ni está autorizada por la MFSA para proporcionar ningún servicio financiero que requiera licencia o autorización según la ley maltesa. Por lo tanto, el público debe abstenerse de realizar transacciones o tratar con la empresa mencionada anteriormente sobre cualquier asunto que se encuentre dentro de los parámetros de la Ley de Servicios de Inversión, Capítulo 370 de las Leyes de Malta o la Ley de Activos Financieros Virtuales, Capítulo 590 de la Leyes de Malta”, afirma el regulador.
MFSA tuvo un pico en su lista de advertencias
Siguiendo los pasos de varios reguladores europeos, la Autoridad de Servicios Financieros de Malta ha renovado su panorama regulatorio en los últimos dos años. Los cambios afectaron a casi todos los proveedores de servicios de inversión, incluidos los solicitantes de licencias de Categoría 2 o Categoría 3 que permiten a las empresas ofrecer contratos por diferencias (CFD) y contratos de divisas al contado bajo el régimen MiFID.
Además, el organismo de handle financiero de Malta enfatizó que operar un negocio relacionado con las criptomonedas en el país requiere una licencia de la MFSA en virtud de la Ley de Activos Financieros Virtuales de 2018. Como tal, la MFSA recordó al público que la diligencia debida es importante.
Para facilitar la transparencia, la MFSA mantiene un sitio net oficial donde se puede encontrar la lista de entidades autorizadas. Esta lista incluye todas las entidades a las que el regulador ha concedido autorización para prestar servicios financieros en Malta. Al consultar esta lista, los inversores pueden verificar el estado de autorización de una entidad en distinct y asegurarse de que opere dentro del marco regulatorio establecido por la MFSA.
