La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido está preparada para aumentar su unidad de investigación de fraudes con criptomonedas como parte de planes más amplios para detener el aumento de los delitos financieros.
El nuevo mover Verá a la agencia contratar a cuatro nuevos investigadores senior para unirse a la unidad de delitos financieros para abordar todas las formas de casos de corrupción y fraude en la cadena de bloques.
El Equipo de Delitos Financieros Complejos (CFCT) obtendrá un nuevo Oficial de Divulgación de Activos Digitales en múltiples jurisdicciones con la fecha de cierre de la solicitud el 21 de agosto de 2023.
El equipo trabajará con una unidad de vigilancia especial junto con el departamento de policía mientras investiga casos de fraude y lavado de dinero de alto perfil perpetrados por delincuentes organizados.
«Se trata de investigaciones sobre la actividad delictiva dentro de las arenas virtuales, el extremo top-quality de la criptomoneda de alto daño y el fraude de activos virtuales y los delitos de lavado de dinero llevados a cabo por importantes grupos del crimen organizado y actores estatales».
El rol y las responsabilidades del equipo están bajo la competencia del Equipo de Activos Digitales (DAT) recientemente establecido, encargado de investigar delitos de activos virtuales en virtud de la Ley de Investigaciones y Procedimientos Penales de 1996 (CPIA).
La Agencia también anunció dos roles adicionales, incluido el Gerente de Investigaciones Financieras de Criptomonedas y un Investigador Senior de Activos Digitales, con cada rol diseñado para proteger a los usuarios y al público en standard.
Según los informes, el salario propuesto oscila entre 34.673 libras y 38.314 libras, aproximadamente entre $44.145 y $48.782.
Reino Unido se une a otras jurisdicciones para mejorar la seguridad
Con los múltiples fraudes de activos virtuales informados en 2022 que van desde estafas de puentes, estafas de identidad y robos de alfombras, las autoridades buscan reforzar la legislación para abordar los infames incidentes.
La NCA del Reino Unido lanzó su equipo de activos digitales el 4 de enero después de los informes de mala regulación en el mercado en 2022. Según un informe publicado por el sistema de ciberdelincuencia y fraude del Reino Unido, los malhechores robaron al menos 287 millones de dólares.
Aunque el primer ministro del país, Rishi Sunak, ha declarado que tiene la intención de convertir al país en un centro de activos digitales respaldado por la calificación de alfabetización criptográfica del 91% de los ciudadanos, los miembros de la Cámara de los Comunes han expresado su descontento al comparar las criptomonedas con «simples apuestas».
Con Mica Al entrar en vigencia el próximo año para Europa, el Reino Unido también busca fortalecer sus políticas internas sobre la industria para competir con otros mercados emergentes.
El mes pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) renovado su unidad de ejecución de criptomonedas al duplicar el número de fiscales y posicionar la Unidad Nacional de Aplicación de Criptomonedas (NCET) como una unidad permanente en la división penal.
El Reino Unido sigue siendo una ubicación privilegiada para los activos virtuales y las tecnologías relacionadas, ya que el crecimiento de la industria en el país sigue superando a la competencia.
