Yang Bin, el ex segundo hombre más rico de China, ha sido condenado a seis años de prisión en una prisión de Singapur por operar un esquema Ponzi multimillonario disfrazado de una operación de inversión en criptomonedas.
El ciudadano chino-holandés, de 61 años, se declaró culpable de ocho cargos que iban desde conspiración hasta participación en un plan fraudulento y operar sin un permiso de trabajo válido, y fue multado con S$ 16.000 el 26 de agosto.
Según informes de los medios locales, la actividad fraudulenta de Yang, que operaba bajo el nombre de A&A Blockchain Innovation, atrajo a más de 700 inversores que perdieron alrededor de 1,1 millones de dólares singapurenses de los supuestos 6,7 millones de dólares singapurenses invertidos entre mayo de 2021 y febrero de 2022.
La empresa afirmaba poseer 300.000 máquinas de minería de criptomonedas que ofrecerían a los inversores una rentabilidad diaria del 0,5%. Sin embargo, en realidad no existían tales máquinas. En su lugar, Yang utilizó el dinero de los nuevos inversores para pagar las rentabilidades a los inversores anteriores, un rasgo característico de un esquema Ponzi.
Una historia de fraude
Este no es el primer caso de problemas legales que enfrenta Yang. En 2003, un tribunal chino lo condenó a 18 años de prisión por evasión fiscal y cumplió parte de su condena antes de ser liberado en 2016.
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Sus problemas comenzaron en 2002, cuando Corea del Norte lo designó para supervisar el desarrollo económico de la Región Administrativa Especial de Sinŭiju; poco tiempo después, las autoridades chinas lo pusieron bajo arresto domiciliario acusado de evasión fiscal.
Sofisticado esquema de criptomonedas con retornos falsos
La última estafa de Yang es una aplicación que mostraba retornos falsos a los inversores en un sistema centralizado, lo que permitía que el administrador del sistema ingresara cifras aleatorias para mostrar retornos falsos de dinero real.
El fiscal adjunto Wong Shiau Yin afirmó que Yang había tenido un papel importante en la operación y que no había resarcido a las víctimas. También afirmó que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley habían recuperado 100.000 dólares singapurenses de la residencia de Yang, y que él había admitido que el dinero pertenecía a los inversores.
The State Courts in Singapore. (File Photo: CNA/Jeremy Long)
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Encerrado
La jueza de distrito Brenda Chua envió a Yang a prisión por seis años, tomando en cuenta que tenía mayor culpabilidad que su coacusado, cuyos procesos legales están en curso.
Mientras tanto, el abogado de Yang, Teo Choo Kee, logró reducir un poco su sentencia al exponer ante el tribunal que su cliente merecía un castigo ligeramente menor debido a su temprana declaración de culpabilidad y su cooperación con la policía.
Al hablar de los términos monetarios, el juez dijo que las sumas involucradas eran sustanciales y que los agravios de la víctima databan de hace años y hasta la fecha no se ha hecho ninguna restitución.
El castigo de Yang se convirtió en una clara advertencia para todos aquellos que habían invertido su dinero en esquemas no regulados y fraudulentos con criptomonedas. Esto también ha sido una lección para los inversores de que, con el ritmo de progreso y crecimiento de la industria, es necesario tener especial cuidado y ser extremadamente cautelosos antes de invertir cualquier tipo de fondo en estos días.
Imagen destacada de Kohn, Kohn & Colapinto, gráfico de TradingView
