El senador reverendo Warnock redactó una solicitud bipartidista al Departamento del Tesoro instando a una investigación inmediata y a detener el uso ilícito de criptomonedas por parte de Hamás, la Jihad Islámica Palestina (PIJ) y Hezbolá para el lavado de dinero y la financiación de sus operaciones terroristas.
A principios de esta semana, el senador Warnock fue uno de los copatrocinadores originales de una resolución bipartidista que expresa solidaridad con Israel tras los ataques terroristas no provocados de Hamás.
Senador Reverendo Warnock y legisladores:“Que el ataque mortal de Hamas y sus afiliados contra civiles israelíes se produzca cuando el grupo se ha convertido en ‘uno de los usuarios de criptomonedas más sofisticados en el ámbito de las finanzas del terrorismo’ aclara la amenaza a la seguridad nacional que las criptomonedas representan para los EE.UU. y nuestros aliados. El Congreso y esta Administración deben tomar medidas enérgicas para abordar a fondo los riesgos financieros ilícitos de las criptomonedas antes de que puedan utilizarse para financiar otra tragedia”.
Washington DC. – Hoy, el senador estadounidense Reverendo Raphael Warnock (D-GA) instó al Departamento del Tesoro y a la Casa Blanca a investigar y detener el uso ilícito de criptomonedas por parte de Hamás, la Jihad Islámica Palestina (PIJ) y Hezbolá para el lavado de dinero y la financiación de sus operaciones. , incluidos los recientes ataques terroristas contra Israel por parte de Hamás. La carta reafirma el apoyo estadounidense para ayudar a Israel a combatir el terrorismo y también está firmada por los senadores Elizabeth Warren (D-MA) y Roger Marshall (R-KS).
“Escribimos para expresar nuestra grave preocupación por los informes de que, en los meses previos a su brutal y awful ataque del 7 de octubre contra Israel, Hamas y la Jihad Islámica Palestina (PIJ) recaudaron millones de dólares en criptomonedas, evadiendo las sanciones estadounidenses y financiando sus operaciones. « escribieron el senador Warnock y los legisladores.
Dado el peligro claro y presente que representa el financiamiento de estas y otras organizaciones militantes, solicitamos a la Administración que proporcione detalles adicionales sobre su plan para prevenir el uso de criptomonedas para el financiamiento del terrorismo”. continuaron el senador Warnock y los legisladores.
Senador Warnock y los legisladores: “Que el ataque mortal de Hamas y sus afiliados contra civiles israelíes se produzca cuando el grupo se ha convertido en ‘uno de los usuarios de criptomonedas más sofisticados en el ámbito de las finanzas del terrorismo’ aclara la amenaza a la seguridad nacional que las criptomonedas representan para los EE.UU. y nuestros aliados. El Congreso y esta Administración deben tomar medidas enérgicas para abordar a fondo los riesgos financieros ilícitos de las criptomonedas antes de que puedan utilizarse para financiar otra tragedia. Mientras el Congreso considera propuestas legislativas diseñadas para mitigar el lavado de dinero criptográfico y los riesgos financieros ilícitos, lo instamos a actuar rápida y categóricamente para reducir significativamente la actividad criptográfica ilícita y proteger nuestra seguridad nacional y la de nuestros aliados”.
El martes 10 de octubrethEl senador Warnock emitió una declaración condenando el ataque de Hamas diciendo: “Los atroces actos de violencia perpetrados por Hamás contra el pueblo de Israel (madres, niños y ancianos, incluidos ciudadanos estadounidenses) fueron horrorosos y son condenados con razón por todos los que creen en la dignidad humana y buscan una paz duradera. Lo que estos acontecimientos dejan claro es que hay quienes temen la paz y buscan sabotearla a cualquier precio. No debemos dejar que ganen”.
El senador Warnock ha trabajado para reforzar el compromiso de Estados Unidos con Israel. A principios de esta semana, el senador Warnock fue uno de los copatrocinadores originales de una resolución bipartidista que expresa solidaridad con Israel tras los ataques terroristas no provocados de Hamás. Durante el verano, asistió al discurso del presidente israelí Isaac Herzog ante una sesión conjunta del Congreso y reafirmó su compromiso de acercar a Israel y Estados Unidos. En junio de 2022, el senador Warnock formó parte de un grupo bipartidista de 34 senadores que instaban a la administración Biden a mantener el puesto de Coordinador de Seguridad de los Estados Unidos (USSC) en el rango de tres estrellas para mantener la estabilidad en Israel y Cisjordania. El senador Warnock también fue copatrocinador de una resolución que reconoce la cultura y el patrimonio israelí-estadounidense y las contribuciones de la comunidad israelí-estadounidense a los Estados Unidos.
La carta se puede encontrar aquí y a continuación:
Le escribimos para expresar nuestra grave preocupación por los informes de que, en los meses previos al brutal y horrendo ataque del 7 de octubreth El ataque a Israel, Hamás y la Jihad Islámica Palestina (JIP) recaudaron millones de dólares en criptomonedas, evadiendo las sanciones de Estados Unidos y financiando sus operaciones. De hecho, entre agosto de 2021 y junio pasado, los dos grupos recaudaron más de $130 millones en criptomonedas y movieron millones entre sí, “y la PIJ envió más de $12 millones en criptomonedas a Hezbollah desde 2023. Como informa el Wall Street Journal: “[r]Los investigadores que estudian la financiación de Hamás dijeron que las criptomonedas siguen siendo una de las herramientas que utiliza el grupo para recaudar fondos”. Dado el peligro claro y presente que representa el financiamiento de estas y otras organizaciones militantes, solicitamos a la Administración que brinde detalles adicionales sobre su plan para prevenir el uso de criptomonedas para el financiamiento del terrorismo.
La mañana del 7 de octubrethLos militantes de Hamás dispararon unos 2.200 cohetes hacia Israel, mientras cientos de militantes entraban en Israel en motocicletas y lanchas a motor. Hasta el 11 de octubre de 2023, más de 1.200 personas habían muerto en Israel como resultado de los ataques y 2.900 habían resultado heridas. Mientras «[i]No se pudo determinar si la criptografía que recibieron se utilizó directamente para financiar el asalto.”, Hamás ha sido claro en sus solicitudes de criptomonedas sobre el uso previsto de los activos. Como dijo el grupo en una publicación de Telegram solicitando bitcoins: «[t]La realidad de la yihad es el gasto de esfuerzo y energía, y el dinero es la columna vertebral de la guerra”.
Tanto el gobierno de Israel como el de Estados Unidos han advertido sobre la amenaza que representan las criptomonedas en la lucha contra el terrorismo. Como destacó el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, en junio de 2023, las monedas digitales como bitcoin dificultan la tarea de detener y prevenir la financiación del terrorismo. El gobierno israelí ha confiscado criptoactivos de organizaciones terroristas, incluidos Hamás y Hezbolá, anteriormente. En agosto de 2023, la Oficina Nacional para la Financiación Antiterrorista del país ordenó la incautación de 67 cuentas propiedad de PIJ en Binance, el mayor intercambio de cifrado del mundo. A pesar de estas y otras incautaciones, los expertos creen que sólo se ha incautado “un pequeño porcentaje de la cantidad complete de fondos que fluyeron a través” de las billeteras de Hamás y la Yihad Islámica en Palestina.
El hecho de que el ataque mortal de Hamas y sus afiliados contra civiles israelíes se produzca cuando el grupo se ha convertido en «uno de los usuarios de criptomonedas más sofisticados en el ámbito de las finanzas del terrorismo» aclara la amenaza a la seguridad nacional que las criptomonedas representan para los EE.UU. y nuestros aliados. El Congreso y esta Administración deben tomar medidas enérgicas para abordar a fondo los riesgos financieros ilícitos de las criptomonedas antes de que puedan utilizarse para financiar otra tragedia. Mientras el Congreso considera propuestas legislativas diseñadas para mitigar el lavado de dinero criptográfico y los riesgos financieros ilícitos, lo instamos a actuar rápida y categóricamente para reducir significativamente la actividad criptográfica ilícita y proteger nuestra seguridad nacional y la de nuestros aliados.
Por lo tanto, solicitamos respuestas a las siguientes preguntas sobre los planes del Tesoro para abordar las graves amenazas a la seguridad nacional que plantea el uso de criptomonedas para financiar el terrorismo a más tardar el 31 de octubre de 2023:
- ¿Qué medidas está tomando la administración Biden para abordar el uso de criptomonedas por parte de organizaciones terroristas, incluidas, entre otras, Hamás, PIJ y Hezbollah?
- Los informes indican que Hamás y la Jihad Islámica recaudaron colectivamente más de 130 millones de dólares en criptomonedas entre agosto de 2021 y junio de 2023. ¿Es esto consistente con las estimaciones de la Administración? ¿Tiene la Administración una estimación del valor de los criptoactivos que quedan en las carteras controladas por estos grupos?
- ¿Qué desafíos enfrenta la Administración para detener el éxito de grupos como Hamás en la recaudación de fondos a través de criptomonedas? ¿Cómo está abordando esos desafíos?
- Los informes sugieren que PIJ tenía cuentas criptográficas en Binance y que PIJ «utilizaba principalmente la conexión de moneda estable» para realizar transacciones.
- ¿Qué información tiene la Administración sobre qué actores están facilitando el envío y el intercambio de activos digitales hacia y entre organizaciones terroristas como Hamás, PIJ y Hezbollah?
- ¿Qué actores están facilitando el intercambio de criptomonedas por otros activos, incluidos los intercambiados por armas?
- ¿Dónde se encuentran estos actores?
- ¿Qué acciones ha tomado la Administración contra estos actores?
- ¿Qué herramientas legales adicionales necesita la Administración para abordar las amenazas a la seguridad nacional que plantea el uso ilícito de criptomonedas por parte de organizaciones terroristas?
- ¿Qué recursos adicionales necesita la Administración para abordar las amenazas a la seguridad nacional que plantea el uso ilícito de criptomonedas por parte de organizaciones terroristas?
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