Un miembro del Servicio Secreto de EE. UU. habla por un teléfono celular mientras el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, asiste a reuniones en el Capitolio de EE. UU. en Washington, DC, el 10 de noviembre de 2016.
Saúl Loeb | AFP | imágenes falsas
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas anunció el miércoles que acusó a 21 personas en una red transnacional de lavado de dinero criptográfico que lavó millones en fondos estafados de miles de víctimas estadounidenses.
Los cargos fueron revelados como parte de la «Operación Crypto Runner», que fue establecida por el Fiscal Federal Brit Featherston del Distrito Este de Texas, el Servicio Secreto y el Servicio de Inspección Postal de EE. UU.
“Estos arrestos son solo el comienzo. Estamos comprometidos a llevar a cada uno de los perpetradores restantes ante la justicia”, dijo el agente especial del Servicio Secreto William Smarr.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron que se ha interrumpido un flujo anual de más de $ 300 millones en transacciones lavadas, junto con la incautación y el decomiso de millones en efectivo y criptomonedas.
El esquema estaba dirigido a personas mayores, en particular, dijo Featherston.
“Este caso demuestra que podemos rastrear a estas personas y acusarlas”, dijo el agente residente a cargo del Servicio Secreto, Bill Mack, a Eamon Javers de CNBC.
El Fiscal Federal para el Distrito Este de Texas también compartió más detalles sobre algunas de las personas nombradas en las acusaciones o que se habían declarado culpables.
John Khuu, de 27 años, fue acusado en un tribunal federal de conspiración para lavar dinero. Khuu supuestamente lavó más de $5 millones en ganancias ilícitas de productos farmacéuticos falsificados y sustancias controladas en los Estados Unidos.
Randall Rule, de 71 años, y Gregory Nysewander, de 64, fueron acusados en un tribunal federal por presuntamente lavar más de USD 2,4 millones en ganancias de fraudes electrónicos y fraudes postales utilizando criptomonedas.
Esta no es la primera acción importante que la policía federal ha tomado en el espacio criptográfico.
En agosto, el Tesoro de los EE. UU. sancionó al mezclador de divisas Tornado Cash, que, según el gobierno federal, se había utilizado para lavar más de $ 7 mil millones en criptomonedas desde su creación. Poco después de las sanciones, el desarrollador de Tornado, Alexey Pertsev, fue arrestado en Amsterdam por presunta participación en «ocultar flujos financieros criminales y facilitar el lavado de dinero», según la policía holandesa.
— Eamon Javers de CNBC contribuyó a este informe.
