Conclusiones clave
- El sistema de monedas de TikTok podría clasificarse como una actividad de intercambio de criptomonedas.
- La FCA no ha registrado a TikTok como un intercambio de activos digitales.
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TikTok podría estar actuando como un intercambio de activos digitales en el Reino Unido, según le dijo un experto en cumplimiento a la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), según un informe de Noticias Financieras.
Una carta enviada a la FCA y revisada por la publicación sugiere que el sistema de monedas virtuales y el programa de recompensas para creadores de TikTok podrían calificar como actividades relacionadas con criptoactivos según el marco del regulador.
La economía virtual de TikTok se basa en un sistema de monedas, llamado ‘TikTok Coins’, una moneda dentro de la aplicación, que permite a los usuarios participar en diversas interacciones y apoyar a los creadores de contenido. Los usuarios pueden comprar TikTok Coins con dinero real y comprar regalos virtuales para enviar a sus creadores favoritos.
El profesional de cumplimiento sostiene que este sistema permite efectivamente el intercambio de activos virtuales por moneda fiduciaria, lo que debería someter a TikTok a las regulaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de la FCA.
TikTok no se ha registrado ante la FCA como empresa de servicios monetarios o intercambio de activos digitales, según la lista de empresas aprobadas del regulador.
La carta enviada a la FCA afirma que esta falta de registro crea un riesgo de supervisión inadecuada del origen de los fondos utilizados para comprar monedas virtuales.
El escrutinio de los activos digitales por parte de la FCA se ha intensificado, y el regulador invierte en personal y recursos para monitorear el sector. En octubre de 2024, había aprobado solo 48 de aproximadamente 500 solicitudes de empresas de cifrado, lo que refleja su mayor supervisión.
Este compromiso se subrayó aún más en julio cuando la FCA multó a la empresa de Coinbase en el Reino Unido por no cumplir con los estándares de lavado de dinero.
El experto en cumplimiento destacó los riesgos de una “falta de transparencia” en la identificación de cuentas de usuarios, como aquellas con información mínima, lo que aumenta la vulnerabilidad de TikTok a actividades ilícitas como el lavado de dinero. Estas acusaciones pueden generar un mayor escrutinio sobre las operaciones de la plataforma.
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