La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos el lunes sancionó a 13 entidades y dos individuos. Se les acusa de desarrollar servicios relacionados con las criptomonedas que podrían facilitar la evasión de sanciones por parte de ciudadanos rusos.
Las designaciones de la OFAC tienen como objetivo frenar el uso del sistema financiero world por parte de Rusia en su conflicto con Ucrania. Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo en un comunicado que:
«Rusia recurre cada vez más a mecanismos de pago alternativos para eludir las sanciones estadounidenses y seguir financiando su guerra contra Ucrania». El Tesoro “seguirá exponiendo y perturbando a las empresas que buscan ayudar a las instituciones financieras rusas sancionadas a reconectarse al sistema financiero global”, añadió.
Las reglas de la OFAC esencialmente prohíben a los individuos estadounidenses realizar transacciones con entidades designadas dentro de los EE. UU. Las instituciones financieras y otros deben cumplir con estas sanciones para evitar repercusiones graves. Relacionarse con las partes sancionadas a través de transacciones puede tener consecuencias graves.
Acusaciones del Tesoro de EE.UU. contra Netex24 y Bitpapa
B-Crypto, Netex24, Tokentrust Holdings, Bitpapa y Crypto Explorer se encuentran entre las entidades recientemente designadas.
Según la OFAC, las entidades que cotizan en bolsa desarrollaron u operaron servicios blockchain en Rusia. Alega que Netex24 y Bitpapa utilizaron criptomonedas para realizar transacciones con bancos sancionados, intercambios de criptomonedas y mercados de la pink oscura.
Por separado, Chainalysis lanzó un website dando más detalles sobre las actividades de las entidades sancionadas. Según el informe, Netex24 y Bitpapa supuestamente facilitaron transacciones para varias milicias y grupos de propaganda prorrusos. Estos incluyen un grupo de milicias designado por la OFAC llamado MOO Veche.
Según Chainalysis, las entidades operan en regiones como Donetsk, Luhansk o Crimea en Ucrania.
El gobierno de EE. UU. intensifica el escrutinio de las actividades criptográficas
La última medida de la OFAC sigue al intenso enfoque del gobierno de EE. UU. en el espacio criptográfico en los últimos dos años. Ha sancionado a los comerciantes de criptomonedas que ayudaron al Grupo Lazarus de Corea del Norte a convertir millones de dólares en criptomonedas en moneda fiduciaria.
Además, en enero, La OFAC impuso una quinta ronda de sanciones en redes asociadas con el grupo militante palestino Hamás. Esta acción fue una respuesta a los ataques de Hamás contra Israel que ocurrieron en octubre del año pasado.
