El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington ha dictado sentencia definitiva contra Sameer Ramani por participar en tráfico de información privilegiada. Ramani estuvo implicado en un approach para negociar antes de múltiples anuncios relacionados con al menos nueve valores de criptoactivos programados para negociarse en la plataforma Coinbase.
Se viola la confidencialidad de Coinbase: se revelan detalles internos
El caso surgió de acusaciones presentadas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que afirmó que Ramani recibió información privilegiada de su socio, Ishan Wahi, ex gerente de producto de Coinbase. Wahi supuestamente orquestó el momento y el contenido de los anuncios de cotización pública, divulgando detalles sensibles a Ramani y Nikhil Wahi, su hermano. Estas divulgaciones incluían información sobre las próximas listas de criptoactivos, que Coinbase trató como confidenciales.
La denuncia, que abarca el período comprendido entre junio de 2021 y abril de 2022, alegaba que Ramani y Nikhil Wahi aprovecharon la información privilegiada para comprar al menos 25 criptoactivos, nueve de los cuales eran valores, antes de los anuncios públicos. Posteriormente, supuestamente vendieron estos activos poco después de los anuncios, beneficiándose de los posteriores aumentos de precios.
Devolución y sanción civil ordenadas
La sentencia, dictada por incumplimiento, prohíbe a Ramani violar las disposiciones antifraude de la Ley de Bolsa de Valores y las normas asociadas. Además, a Ramani se le ha ordenado pagar una devolución por un full de 817.602 dólares, junto con una multa civil que asciende a 1.635.204 dólares. En specific, el tribunal había emitido previamente sentencias definitivas contra Ishan y Nikhil Wahi, concluyendo así el litigio en torno a este asunto. Daniel Maher y Peter Lallas lideraron los esfuerzos de litigio de la SEC, bajo la supervisión de James Connor y Olivia Choe.
