Una operación conjunta de Estados Unidos y Alemania logró la incautación de más de 44 millones de euros en bitcoins ilegales y el arresto de un operador vietnamita relacionados con el servicio criptográfico de red oscura ChipMixer. Este servicio fue utilizado por diversas organizaciones peligrosas para lavar más de $3 mil millones en transacciones ilícitas desde 2017.
La investigación fue llevada a cabo con el apoyo de Europol y las autoridades nacionales de Bélgica, Polonia y Suiza. Las autoridades alemanas desmantelaron la infraestructura de la plataforma y confiscaron cuatro servidores, 7 TB de datos y más de 44 millones de euros en bitcoin.
El servicio de mezclador de criptomonedas bloqueó el rastro de fondos de la cadena de bloques, lo que lo hace atractivo para los ciberdelincuentes que buscan lavar las ganancias delictivas de actividades como el tráfico de drogas y armas, ataques de ransomware y fraude con tarjetas de crédito. Los fondos depositados luego se convertirían en ‘chips’, pequeños tokens de valor equivalente, y luego se mezclarían para anonimizar los rastros y dificultar que las autoridades los encuentren.
La fiscal federal Jacqueline C. Romero declaró que “plataformas como ChipMixer, que están diseñadas para ocultar las fuentes y los destinos de cantidades asombrosas de ganancias criminales, socavan la confianza del público en las criptomonedas y la tecnología blockchain”. La operación es un gran éxito en la lucha contra el crimen financiero y ayudará a recuperar la confianza en la seguridad de las criptomonedas.
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Eliminación de ChipMixer, importante lavandería de criptomonedas de la darknet
Las autoridades de Estados Unidos y Alemania han desmantelado un servicio criptográfico de purple oscura llamado ChipMixer que lavó más de $3 mil millones a través de transacciones ilícitas desde 2017. El servicio de ‘mezclador’ de criptomonedas fue utilizado por una variedad de organizaciones peligrosas, incluidos grupos de ransomware, piratas informáticos de Corea del Norte, usuarios de mercados de darknet, y una unidad de inteligencia militar rusa que desarrolló malware. Como parte de la operación, las autoridades alemanas confiscaron cuatro servidores, 7 TB de datos y más de 44 millones de euros en bitcoin. Minh Quốc Nguyễn, residente de Hanoi, Vietnam, fue acusado en Filadelfia de lavado de dinero y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y robo de identidad relacionado con la operación de ChipMixer. El software package ChipMixer bloqueó el rastro de fondos de la cadena de bloques, lo que lo hace atractivo para los ciberdelincuentes que buscan lavar las ganancias delictivas de actividades como el tráfico de drogas y armas, los ataques de ransomware y el fraude con tarjetas de crédito. Los fondos depositados luego se convertirían en ‘chips’, que son pequeños tokens de valor equivalente, y luego se mezclarían para anonimizar los rastros y dificultar que las autoridades los encuentren.
