La senadora de Massachusetts Elizabeth Warren vuelve a hacerlo. Mientras los principales medios de prensa, incluida la Deutsche Welle de Alemania, publican titulares sensacionalistas: “Cómo las criptomonedas impulsaron el ataque terrorista de Hamás”, Warren está utilizando el ataque de Hamás contra Israel para alimentar su propia guerra contra las criptomonedas.
El papel de las criptomonedas en el conflicto se puso de decrease el 10 de octubre, cuando la policía israelí congeló las cuentas de criptomonedas utilizadas para donaciones a Hamás. No fue la primera vez. En 2021, la Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF) se incautó de carteras criptográficas vinculadas a una campaña de recaudación de fondos de Hamás.
Mientras Binance trabajó «en estrecha colaboración con las autoridades antiterroristas internacionales» en las incautaciones, Warren lideró un grupo de más de 100 legisladores estadounidenses que enviaron a la administración Biden una carta pidiéndole que tomara medidas enérgicas contra las billeteras de criptomonedas de Hamás y sus afiliados, a pesar de la La relativa lucha de la organización para recaudar criptomonedas como parte de sus esfuerzos de recaudación de fondos.
«El Congreso y esta administración deben tomar medidas enérgicas para abordar a fondo los riesgos financieros ilícitos de las criptomonedas antes de que puedan utilizarse para financiar otra tragedia», decía la carta.
Hamás recaudó millones a través de criptomonedas en los meses previos a su ataque a Israel. @RogerMarshallMD, @RepCasten y yo encabezo a más de 100 legisladores que instan al gobierno de Biden a abordar el terrorismo financiado con criptomonedas. https://t.co/JksREJ3Dgs
—Elizabeth Warren (@SenWarren) 18 de octubre de 2023
Los legisladores solicitaron que la administración Biden también proporcione estimaciones sobre el valor de los criptoactivos que permanecen en las billeteras controladas por Hamás, qué parte de las operaciones de Hamás se financian a través de criptomonedas y cualquier información que tenga sobre los actores que facilitan el envío de criptomonedas hacia y de Hamás y otros grupos militantes.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó al corredor de criptomonedas con sede en Gaza “Buy Dollars Funds and Dollars Transfer Firm (Get Money)” el 18 de octubre, revelando que se había utilizado para una enorme transacción de Bitcoin de 2.000 dólares, una suma insignificante en comparación con los cientos de millones de dólares utilizados para financiar a Hamás. Una billetera sancionada tenía 16 dólares.
El departamento del Tesoro ha sancionado una billetera vinculada a Hamás mientras Politico informa que «el papel de las criptomonedas en la financiación de la actividad de Hamás se ha convertido en un tema candente para los legisladores».
La billetera sancionada tiene $16 en su interior y realizó su última transferencia hace 18 meses pic.twitter.com/IbsGfyZ3zl
-Conor (@jconorgrogan) 18 de octubre de 2023
«Continuaremos tomando todas las medidas necesarias para negar a los terroristas de Hamás la capacidad de recaudar y utilizar fondos para llevar a cabo atrocidades y aterrorizar al pueblo de Israel», dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. «Eso incluye imponer sanciones y coordinar con aliados y socios para rastrear, congelar y confiscar cualquier activo relacionado con Hamás en sus jurisdicciones».
El uso de criptomonedas por parte de los terroristas ha sido dramáticamente exagerado. El dólar sigue siendo la herramienta clave para los blanqueadores de dinero, y las criptomonedas desempeñan un papel relativamente pequeño. ¿Por qué los terroristas usarían blockchain cuando se pueden rastrear sus transacciones? Más allá de esto, se podría decir que los terroristas tienen poca necesidad de criptomonedas cuando tienen la capacidad de desviar fondos de ayuda de la comunidad internacional. Las Naciones Unidas gastaron casi 4.500 millones de dólares en Gaza entre 2014 y 2020, incluidos 600 millones de dólares solo en 2020, incluso cuando, según se informa, Hamás convirtió los oleoductos financiados por la Unión Europea en cohetes de fabricación casera.
Elliptic.co, un proveedor de análisis de blockchain, sugirió en un informe de este mes que Hamás recibió criptomonedas en el momento del ataque. Sin embargo, Hamás no ha utilizado las criptomonedas como fuente principal de financiación, sino que ha optado por utilizar el sistema bancario, las empresas de servicios monetarios y las transferencias informales «hawala». Esta purple financiera global lava fondos de organizaciones benéficas y naciones amigas para Hamás. Hamás comenzó a buscar públicamente fondos en criptomonedas en 2019 a través de su canal Telegram. El grupo ahora utiliza procesadores de pagos para crear direcciones criptográficas y ocultar sus billeteras de criptomonedas.
La mayor parte de los esfuerzos antiterroristas no deberían centrarse en el uso terrorista de criptomonedas, considerando las diversas formas en que estas organizaciones obtienen fondos. “No existe un único método de financiación para Hamás u otras organizaciones terroristas. Son oportunistas y adaptables”, dijo en una entrevista con CNN el ex analista de la CIA Yaya Fanusie, ahora miembro adjunto del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense. «Los esfuerzos para detenerlos son un juego constante del gato y el ratón».
Debido a la naturaleza transparente de las criptomonedas, se ha demostrado que no es ningún secreto cuando Hamás utiliza criptomonedas, como lo dejó claro la reciente acción de congelación de criptomonedas. Cuando Hamas utiliza criptomonedas, generalmente recibe pequeñas donaciones en dólares, que en última instancia representan un pequeño fragmento del substantial presupuesto anual de 300 millones de dólares de la organización. Es falso afirmar que el uso terrorista de las criptomonedas es una amenaza creíble en relación con los fondos denominados en moneda fiduciaria que se mueven a través de estas organizaciones.
El proyecto favorito de Warren contra las criptomonedas parece ser una pista falsa y, en última instancia, distrae la atención de conversaciones más fructíferas sobre cómo las organizaciones terroristas realmente recaudan fondos a través del sistema financiero tradicional.
Kadan Stadelmann es un desarrollador de blockchain y director de tecnología de la plataforma Komodo. Se licenció en tecnología de la información en la Universidad de Viena en 2011 antes de estudiar informática técnica e informática científica en el Instituto Tecnológico de Berlín. Se unió al equipo de Komodo en 2016.
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