Sam Bankman-Fried, cofundador y director ejecutivo de FTX, en Hong Kong, China, el martes 11 de mayo de 2021.
Lam Yik | alcalde Bloomberg | imágenes falsas
Los bots desenfrenados en Twitter ayudaron a aumentar el precio de la criptomoneda, incluidas las monedas negociadas por personas con información privilegiada en FTX fondo de cobertura Alameda Investigate antes de su colapso, según un nuevo estudio del Community Contagion Exploration Institute publicado el miércoles.
Los investigadores del NCRI realizaron un análisis a escala en Twitter (ahora conocido como X) examinando más de 3 millones de tuits desde el 1 de enero de 2019 hasta el 27 de enero de 2023, pertenecientes a 18 criptomonedas diferentes en asociación con New Jersey GovSTEM Students. También compartieron sus hallazgos con X Corp. días antes de la publicación.
Las menciones de ciertas monedas alternativas por parte del CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, quien lideró una adquisición de Twitter que se cerró en octubre pasado, parecen haber provocado que los precios subieran hasta en un 50% en un día, encontraron los investigadores.
El estudio del NCRI señaló el retuit de Musk del 24 de junio de 2023 de una publicación en la que aparecía un gatito y la leyenda «Me despierto, hay otro PSYOP», una moneda creada por un influencer de Twitter seudónimo conocido como Ben.eth. El comercio de esta altcoin casi se duplicó en volumen durante el día siguiente, según los datos de CoinMarketCap.
Por otra parte, un tuit de Musk del 13 de mayo de 2023, con memes de Pepe the Frog, provocó un aumento de más del 50 % en el precio de la altcoin PEPE en 24 horas. El tweet de Musk alimentó tanto la discusión auténtica como los bots y los tweets promocionales sobre la altcoin, que se basa en un popular meme de extrema derecha.
Los hallazgos del NCRI plantean preguntas importantes sobre la manipulación del mercado impulsada por las redes sociales en los criptomercados más amplios. El estudio también destaca el significant desafío al que se enfrenta Musk para controlar la actividad de los bots que estuvo presente en la plataforma de redes sociales durante años y aún persiste allí.
Musk ha afirmado, sin proporcionar datos, que la actividad de los bots ha disminuido desde que adquirió Twitter.
Según Alex Goldenberg, analista principal de inteligencia de NCRI, «Desde que el equipo de Musk se hizo cargo de Twitter el año pasado, se realizaron cambios en la API para impedir la creación de bots, lo que posiblemente redujo la promoción de criptomonedas y las estafas. Sin embargo, estos cambios vienen con compensaciones, ya que también obstaculizan auditorías independientes realizadas por investigadores externos».
Goldenberg recomienda que si la actividad de los bots sigue siendo alta, X Corp. podría «considerar una verificación de cuentas más estricta, aprendizaje automático para la detección de bots y permisos especiales para investigadores certificados para garantizar la transparencia mientras se combate la actividad de bots maliciosos y otras formas de daño en línea».
X Corp. ha estado aumentando el precio de acceso a los datos para los investigadores, al tiempo que presenta demandas y amenazas contra los investigadores que investigan el discurso de odio y otros daños en línea en su plataforma. En las últimas semanas, X Corp. demandó a Vivid Knowledge y al Centre for Countering Electronic Loathe, por ejemplo, lo que provocó la ira de los demócratas de la Cámara. El NCRI se asocia con Dazzling Info para el acceso gratuito a los datos de las redes sociales, señaló Goldenberg.
X Corp. no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
FTX se benefició enormemente de la actividad del bot de Twitter
El estudio del NCRI también destaca cómo la actividad no auténtica en Twitter ayudó a aumentar el precio de los tokens que figuran en FTX en los meses previos al colapso del intercambio de cifrado. «Se usaron cuentas similares a bots para manipular el sentimiento del mercado y aumentar el precio de los tokens que cotizan en FTX», dijo Goldenberg a CNBC en una entrevista.
Seis tokens de pequeña capitalización enumerados por FTX se vieron significativamente influenciados por la actividad no auténtica de las redes sociales en Twitter, descubrió el NCRI. Los investigadores dijeron que la «charla no auténtica» se «desplegó con éxito y deliberadamente para influir en los cambios en los precios de las monedas FTX» para seis tokens: BOBA, GALA, IMX, RNDR y SPELL.
Alameda tenía al menos cinco de estos tokens antes de que se incluyeran en FTX, y la actividad very similar a la de un bot en Twitter amplificó la visibilidad de los tokens. Para un criptoactivo, RNDR, las publicaciones y la actividad no auténticas en Twitter coincidieron o precedieron a saltos porcentuales de dos dígitos en su precio.
En cuatro fechas separadas de 2022 a 2023, los picos en la actividad de los bots en Twitter precedieron a los aumentos en el precio de RNDR que oscilaron entre el 11 % y el 30 % en un solo día, encontró el análisis del NCRI.
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y su equipo eran muy conscientes de la influencia de Twitter en los criptomercados y de cómo los inversores sofisticados podían extraer valor de la acción del precio impulsada por las redes sociales.
«La gente en cripto Twitter, u otro tipo de fiestas similares, van y ponen $ 200 millones en la caja colectivamente», dijo Bankman-Fried en una entrevista de 2022 en el podcast Odd Tons de Bloomberg. «En el mundo en el que estamos, si haces esto, todos dirán, ‘Ooh, token de caja. Tal vez sea genial. Si compras token de caja’, eso aparecerá en Twitter y tendrá una capitalización de mercado de 20 millones de dólares».
FTX period uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo antes de declararse en bancarrota en 2022.
Bankman-Fried, de 31 años, ahora enfrenta una acusación federal por presuntamente cometer fraude electrónico y de valores. También es objeto de cargos de la Comisión de Bolsa y Valores, que alega que construyó su imperio sobre una «foundation de engaño».
Los representantes de Bankman-Fried se negaron a comentar. La SEC y FTX no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Lea el estudio completo del NCRI aquí.
