Tether, la compañía detrás de la moneda estable más grande del mundo, accedió a cuentas bancarias a través de documentos e intermediarios falsificados, según un nuevo informe.
The Wall Street Journal informó el viernes que Tether usó cuentas bancarias a nombre de ejecutivos de varias empresas, modificando ligeramente los nombres de esas empresas, para mantener su acceso al sistema financiero international en 2018.
El informe señaló a Crypto Money Corp., un «banco en la sombra» que tenía fondos de Tether antes de que las autoridades lo cerraran en 2018, y otros, alegando que Bitfinex y Tether «pudieron abrir al menos nueve nuevas cuentas bancarias para compañías ficticias en Asia». » en octubre de 2018.
Los portavoces de Tether no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Paolo Ardoino, el CTO de Tether, tuiteó el viernes por la tarde que el informe del WSJ contenía una «tonelada de información errónea e inexactitudes» sin dar detalles.
Según el informe del Journal, el copropietario de Tether Holdings, Stephen Moore, rechazó el uso de facturas de venta falsas y dijo: «No me gustaría discutir nada de lo anterior en un posible caso de fraude/lavado de dinero» en un correo electrónico visto por el Journal, refiriéndose a un intermediario que negoció USDT en China.
«Hemos tenido contratiempos bancarios en el pasado, simplemente, siempre hemos podido sortearlos o lidiar con ellos, abrir nuevas cuentas o lo que sea», dijo Potter. «Ha habido muchos trucos del gato y el ratón que todos en la industria de bitcoin tienen que aprovechar».
En los últimos meses, los reguladores federales han estado advirtiendo a los bancos que sus relaciones con las criptomonedas pueden generar riesgos.
ACTUALIZACIÓN (3 de marzo, 20:08): Se agregó un tweet de Paolo Ardoino de Tether.
