Bhubaneshwar: En una investigación sobre la estafa cripto-ponzi multinúcleo de STA Token en varios estados, incluido Odisha, la Oficina de Inmigración emitió una circular de vigilancia (LOC) contra tres personas más en relación con el caso de fraude.
A petición del EOW Odisha, se emitió el aviso de alerta contra Krishna Kumar, Anil Kumar y Bhoora ram, todos pertenecen a Rajasthan.
Según el comunicado de EOW Odisha, estos tres son colaboradores cercanos del director de STA Token en India, Gurtej Singh Sidhu, y se encargan de la gestión financiera y técnica del esquema Ponzi basado en criptomonedas. También son los que más ganan y se encuentran entre los altos mandos de STA Pyramid.
La EOW Odisha sospecha que los principales miembros están planeando abandonar la India y huir a Dubai o Tailandia.
Anteriormente, la LOC se emitió contra David Gez, un ciudadano húngaro, quien es el director world de la firma STA Token.
Hasta ahora, la EOW ha arrestado a tres personas acusadas, incluido Gurtej Sigh Sidhu, de una estafa cripto-ponzi de 1.000 millones de rupias. Otros dos fueron Nirod Das, director de Odisha de la empresa cripto-ponzi, y Ratnakar Palai, socio clave de Sidhu y director de propaganda/influenciador de redes sociales de STA. Los tres han sido registrados bajo las secciones 420/467/468/471/120-B del IPC y las secciones 4/5/6 de la Ley PCMS.
Según los informes, el esquema Ponzi basado en criptomonedas estaba activo en Odisha, especialmente en los distritos de Bhadrak, Balasore, Bhubaneswar, Mayurbhanj, Jajpur, Kendrapara y Keonjhar, tras lo cual la EOW llevó a cabo una investigación. Durante la investigación, se descubrió que la empresa, con la ayuda de sus miembros, estaba utilizando diversas herramientas de propaganda para persuadir a las personas a unirse al plan, atrayendoles a obtener altos rendimientos en muy poco tiempo.
Durante la investigación, se descubrió que los miembros comenzaron a utilizar el token STA como moneda de curso legal en sus negocios diarios. Se estima que más de 10.000 personas de Odisha ya han sido miembros de este plan. Este prepare/estafa tiene más de 2 lakh de miembros (Pan India), principalmente en estados como Punjab, Rajasthan, Bihar, Jharkhand, Haryana, Delhi, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha y Assam.
