Viernes 10 de mayo de 2024 ▪
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Según ex empleados, Binance supuestamente hizo la vista gorda ante las pruebas de manipulación del mercado que involucraban a DWF Labs, un importante cliente de la plataforma. El despido de un gerente de vigilancia interna plantea dudas sobre la integridad del mayor intercambio de criptomonedas del mundo.
¿Binance encubrió las manipulaciones del mercado?
Una investigación del Wall Avenue Journal descubrió que el equipo de vigilancia de Binance había descubierto que DWF Labs, un creador de mercado que representa dos tercios del volumen total de transacciones en la plataforma, manipulaba los precios de al menos 7 criptomonedas, incluida YGG.
Los investigadores revelaron que DWF Labs había obtenido más de 300 millones de dólares en ganancias sospechosas en 2023, en specific vendiendo casi 5 millones de tokens justo antes de un aumento de precios.
Ante esta evidencia condenatoria, el equipo de vigilancia recomendó prohibir a DWF Labs en la plataforma. Sin embargo, esta decisión encontró una fuerte oposición interna. El administrador del cliente VIP consideró que las pruebas eran insuficientes. El servicio de cumplimiento apoyó esta posición, acusando al investigador principal de tener vínculos demasiado estrechos con los competidores de DWF Labs.
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Es en este tenso telón de fondo que Binance decidió despedir al jefe del equipo de vigilancia. Una señal preocupante según los antiguos empleados, que lo ven como una prueba de que la bolsa ignoró deliberadamente las manipulaciones del mercado que involucraban a un cliente importante.
Binance afirma que las transacciones sospechosas identificadas fueron casos aislados y no representaron manipulación. La criptoplataforma justifica el despido del investigador por sus supuestos vínculos con los rivales de DWF, lo que podría haber sido una fuente de sesgo en la investigación.
en un declaraciónBinance reitera su compromiso de luchar contra el abuso de mercado, señalando que 355.000 usuarios y 2,5 billones de dólares en transacciones han sido prohibidos en los últimos tres años por «violaciones de los términos de uso». ¿Pero serán suficientes estas cifras para disipar las dudas?
Por su parte, DWF Labs ha calificado las acusaciones de «infundadas», asegurando que opera según «los más altos estándares de integridad y transparencia».
En resumen, este asunto empaña la imagen de Binance y plantea dudas sobre la eficacia actual de sus salvaguardias antimanipulación, especialmente cuando se trata de clientes importantes.
En un contexto en el que las fuertes sanciones impuestas por los reguladores estadounidenses el año anterior aún están frescas en la memoria, Binance debe actuar con transparencia en esta cuestión si quiere restablecer la confianza y demostrar su compromiso con la integridad del mercado. La credibilidad y el futuro de la plataforma de intercambio de cifrado más grande del mundo dependen de ello.
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Apasionado por Bitcoin, me gusta explorar las complejidades de blockchain y las criptomonedas y comparto mis descubrimientos con la comunidad. Mi sueño es vivir en un mundo donde la privacidad y la libertad financiera estén garantizadas para todos, y creo firmemente que Bitcoin es la herramienta que puede hacerlo posible.
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