El empresario chino exiliado Guo Wengui fue arrestado en Nueva York el miércoles por la mañana y acusado de fraude por presuntamente orquestar una serie de esquemas fraudulentos que estafaron a los inversores minoristas por un monto colectivo de $ 1.4 mil millones.
Horas después de su arresto, el ático de lujo de Guo en el Higher East Facet de Manhattan se incendió y ardió durante dos horas antes de que los bomberos pudieran apagar el incendio. Según los informes, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) está investigando el incendio. El apartamento de 15 habitaciones está actualmente en el mercado por 32,5 millones de dólares.
De los cuatro presuntos esquemas de Guo, tres estaban relacionados con GTV Media Group, la compañía de redes sociales china formada en abril de 2020 por Guo y Steve Bannon, un antiguo aliado y exasesor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los tres presuntos esquemas recaudaron un estimado de $857 millones.
Bannon fue arrestado en el yate de Guo, el Girl May well de 152 pies de largo, en agosto de 2020 y acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero en relación con un esfuerzo de financiación colectiva para construir un muro fronterizo entre EE. UU. y México. Bannon no ha sido acusado de ningún delito en relación con GTV.
El cuarto presunto esquema de Guo, que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) dijo en una demanda civil separada que recaudó $ 500 millones de inversores minoristas, fue una empresa criptográfica no relacionada llamada H-Coin, o Himalaya Coin. A partir de octubre de 2021, Guo fundó y promovió H-Coin, les dijo a sus seguidores en las redes sociales que la moneda estaba respaldada en un 20 % por oro y prometió cubrir “el 100 % de las pérdidas de inversión atribuibles a H-Coin”.
Cuatro meses después, en febrero de 2022, Guo se declaró en bancarrota, reclamando activos valorados entre $50 000 y $100 000 y pasivos de hasta $500 millones. A pesar de sus afirmaciones de pobreza, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció el miércoles que incautó más de 630 millones de dólares de presuntos ingresos por fraude de 21 cuentas bancarias diferentes controladas por Guo entre septiembre de 2022 y marzo de 2023.
Antes de declararse en bancarrota, Guo vivía lujosamente, un estilo de vida que, según los fiscales, fue financiado por inversionistas desprevenidos.
“[Guo] está acusado de llenarse los bolsillos con el dinero que robó, incluida la compra para él y sus parientes cercanos de una mansión de 50,000 pies cuadrados, un Ferrari de $3.5 millones e incluso dos colchones de $36,000, y el financiamiento de un yate de lujo de $37 millones”, dijo el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams.
Los problemas legales de Guo en Estados Unidos no son los primeros. En 2014, el ex multimillonario huyó de su China natal anticipándose a los cargos de fraude y se convirtió en un crítico vocal del Partido Comunista Chino. Guo, buscado por el gobierno chino, presentó una solicitud de asilo político en EE. UU. en 2017. Esa solicitud sigue pendiente.
