El veneno de la sospecha continúa extendiéndose en la criptoesfera.
Este veneno, diseminado por la implosión de la noche a la mañana del criptoimperio de Sam Bankman-Fried el 11 de noviembre, está infectando a la mayoría de las empresas del sector, especialmente a las más grandes.
El intercambio de criptomonedas, valorado en $ 32 mil millones en febrero, se declaró en bancarrota del Capítulo 11 en cuestión de días el 11 de noviembre. Este también fue el caso de su empresa hermana, Alameda Research, un fondo de cobertura que también operaba como una plataforma comercial, principalmente para inversores institucionales.
FTX y Alameda eran los jefes gemelos del imperio Bankman-Fried, a quien se busca en extradición de Bahamas a Estados Unidos, luego de que los reguladores presentaran una serie de cargos penales y civiles en su contra, acusándolo de fraude y conspiración de fraude contra Clientes e inversores de FTX.
La sombra de Bankman-Fried
Bankman-Fried vive en las Bahamas, donde también tenía su sede FTX. Fue arrestado, se le negó la libertad bajo fianza y se fijó una audiencia sobre su extradición para el 8 de febrero de 2023. El ex rey de las criptomonedas niega haber tenido la intención de defraudar.
«Desde al menos alrededor de 2019, hasta noviembre de 2022 o alrededor de esa fecha», Bankman-Fried «y otros conocidos y desconocidos, deliberadamente y a sabiendas se combinaron, conspiraron, se confederaron y acordaron juntos y entre sí para cometer transferencias fraude», alegaron los fiscales del Distrito Sur de Nueva York del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
«Bankman-Fried estaba orquestando un fraude masivo de años, desviando miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de la plataforma comercial para su propio beneficio personalized y para ayudar a hacer crecer su criptoimperio», alega la SEC en su demanda civil.
Mark Cohen, abogado de Bankman-Fried, dijo que su cliente «está revisando los cargos con su equipo lawful y considerando todas sus opciones legales».
El gran problema es que días antes de que FTX se declarara en quiebra, Bankman-Fried afirmó que los activos de la empresa estaban «bien». Esta mentira ahora tiene graves consecuencias para todo el sector de las criptomonedas, ya que los inversores intentan comprender cuál será el impacto de la caída de FTX, que fue un actor central en el espacio de las criptomonedas.
Es en este contexto que la firma de auditoría Mazars Group acaba de anunciar que está cortando los lazos con las firmas de criptomonedas, y más particularmente con Binance, Crypto.com y Kucoin.com. Este es un gran golpe para las tres compañías y especialmente para Binance, que se convirtió en un gigante después del colapso de FTX.
Mazars dijo que «hizo una pausa en su actividad relacionada con la provisión de informes de prueba de reservas para entidades en el sector de las criptomonedas debido a preocupaciones sobre la forma en que el público entiende estos informes».
$ 6 mil millones de retiros netos en 3 días
La compañía dijo que sus informes de prueba de reservas se «realizan de acuerdo con los estándares de informes relevantes para un informe de procedimientos acordado».
«No constituyen ni una garantía ni una opinión de auditoría sobre el tema. En cambio, informan hallazgos limitados basados en los procedimientos acordados realizados sobre el tema en un momento histórico», continuó la declaración.
El objetivo de la auditoría de prueba de reservas es mostrar que la criptoempresa tiene suficientes reservas para hacer frente a una corrida de sus clientes e inversores. Esta auditoría también tiene como objetivo aumentar la confianza pública y demostrar transparencia cuando la mayoría de las criptoempresas no están reguladas, lo que significa que son opacas y los inversores y clientes solo pueden confiar en lo que dicen los altos ejecutivos.
El movimiento de Mazars se deliver después de que la firma publicara una auditoría sobre Binance que fue objeto de burlas en las redes sociales por la información selectiva que contenía.
Al romper los lazos, Mazars refuerza la desconfianza y las sospechas que rodean al sector. Es una gran mancha para Binance y su CEO, Changpeng Zhao, quienes han emergido desde la caída de FTX como los nuevos reyes del espacio criptográfico.
«Mazars ha indicado que detendrá temporalmente su trabajo con todos sus clientes criptográficos a nivel mundial, que incluyen Crypto.com, KuCoin y Binance. Desafortunadamente, esto significa que no podremos trabajar con Mazars por el momento». Dijo el portavoz de Binance en un comunicado por correo electrónico.
Durante los últimos días, la compañía ha sufrido retiros masivos por parte de clientes en pánico: hubo $6 mil millones de retiros netos en tres días, del 12 al 14 de diciembre, dijo el portavoz de Binance.
“Pudimos cumplirlos sin perder el ritmo”, aseguró el vocero.
¿Siguen los retiros en curso?
Pero la compañía no dijo si los retiros aún están en curso.
«Recientemente completamos con éxito la prueba de nuestras reservas en colaboración con Mazars, quien proporcionó una verificación independiente de nuestros activos digitales seguros en cadena que coinciden con los saldos de nuestros clientes 1:1», dijo un portavoz de Crypto.com en un comunicado por correo electrónico.
Uno a uno (1:1) significa que cada activo criptográfico del cliente está respaldado por las reservas de la empresa, en caso de que el cliente desee retirar sus criptomonedas.
«También hemos brindado a nuestros clientes la posibilidad de verificar que su saldo está incluido», agregó el vocero. «Continuaremos interactuando con firmas de auditoría de renombre en 2023 y más allá, mientras buscamos aumentar la transparencia en toda la industria».
Crypto.com no respondió a las preguntas sobre retiros.
Kucoin.com no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
