La fiscal standard de Nueva York, Letitia James, acusó a Digital Forex Group (DCG) y sus afiliados de llevar a cabo un prepare de fraude criptográfico que se estima supera los 3.000 millones de dólares.
Esta expansión triplica las acusaciones iniciales de octubre, implicando a DCG, su unidad Genesis World wide Funds y Gemini Have confidence in, operado por Cameron y Tyler Winklevoss.
Fraude criptográfico de $ 3 mil millones
El programa Gemini Make, que prometía a los inversores altos rendimientos por prestar sus activos de criptomonedas, está en el centro de la demanda. James alega que DCG y Genesis engañaron a los inversores, lo que resultó en pérdidas de más de mil millones de dólares. Según se informa, el engaño se extendió a los inversores directos en Genesis, a quienes se les aseguró falsamente la seguridad de sus fondos.
La demanda tiene como objetivo garantizar más de 3.000 millones de dólares en restitución para los inversores afectados, que suman más de 230.000.
«Este esquema ilegal de criptomonedas y las terribles pérdidas financieras que han sufrido personas reales son otro recordatorio de por qué se necesitan regulaciones más estrictas sobre criptomonedas para proteger a todos los inversores», afirmó James.
El caso complica aún más los problemas legales de DCG y sus filiales. Genesis se declaró en quiebra en enero de 2023, una medida que siguió a la suspensión de los retiros por parte de los clientes de Gemini Earn tras el colapso de FTX. Ambas entidades se han enfrentado a acciones legales por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) por eludir los requisitos de divulgación y poner en peligro las inversiones de los clientes.
Esta es una historia en desarrollo…
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