La Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) ha determinado que la plataforma de comercio de criptomonedas ezBtc y su fundador, David Smillie, defraudaron a los inversores por aproximadamente 9,5 millones de dólares, equivalentes a 13 millones de dólares canadienses, en criptoactivos.
La investigación de la BCSC descubrió que ezBtc y Smillie participaron en prácticas engañosas y confusas, apropiándose indebidamente de fondos destinados a las cuentas de los clientes.
Fondos criptográficos desviados hacia juegos de azar
Según el comunicado de prensa oficial compartido por la agencia reguladora canadiense, ezBtc comenzó a aceptar depósitos de clientes en diciembre de 2016 y cesó sus operaciones de forma permanente alrededor de septiembre de 2019. Durante este período, los clientes depositaron más de 2300 BTC y más de 600 ETH en sus cuentas de ezBtc.
A pesar de las afirmaciones de que todas las inversiones en criptomonedas estaban guardadas en un lugar seguro, ezBtc transfirió rápidamente los activos entrantes a otro lugar. El panel de la BCSC descubrió que Smillie desvió casi un tercio de los fondos de los usuarios para juegos de azar y uso personal. El panel concluyó que el «engaño» orquestado por el fundador y la empresa resultó en pérdidas significativas para los clientes, que no pudieron retirar sus activos.
“Los encuestados perpetraron un fraude relacionado con valores al mentirles a los clientes sobre la retención de sus criptoactivos en almacenamiento en frío bajo la custodia de ezBtc, pero en cambio desviaron 935,46 bitcoins y 159 ethers de clientes para sus propios fines”.
El panel ha ordenado al director ejecutivo y a los demandados que presenten sus observaciones sobre las sanciones. El director ejecutivo debe presentar sus observaciones antes del 3 de septiembre de 2024 y Smillie debe responder antes del 17 de septiembre de 2024.
En Canadá se han producido numerosas actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas. Por ejemplo, Aiden Pleterski, el «rey de las criptomonedas» de Ontario, fue arrestado en mayo de este año por cargos de fraude y lavado de dinero relacionados con un supuesto esquema Ponzi. El joven de 25 años y su cómplice, Colin Murphy, de 27 años, supuestamente estafaron alrededor de 30 millones de dólares a víctimas inocentes.
Sin embargo, la demanda institucional en el país por criptoactivos permanece imperturbable.
La creciente demanda institucional en Canadá
Una encuesta reciente de KPMG reveló un aumento significativo en la exposición a criptomonedas entre los inversores institucionales canadienses en 2023 en comparación con 2021. El estudio, que incluyó a 65 encuestados de inversores institucionales y organizaciones de servicios financieros, encontró que el 39% de los inversores institucionales tenían exposición directa o indirecta a criptoactivos, frente al 31% en 2021.
También se descubrió que la mitad de las empresas de servicios financieros ahora ofrecen servicios de criptomonedas, un aumento respecto del 41% de hace dos años. Cabe destacar que un tercio de los inversores institucionales asignaron el 10% o más de sus carteras a criptoactivos, lo que refleja un creciente interés en las inversiones alternativas como cobertura contra la inflación y la incertidumbre económica.
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