A raíz del aumento de las estafas criptográficas en la India, el estado de Odisha vuelve a aparecer en los titulares. Según informes de los medios locales, la policía arrestó el sábado a una pandilla extranjera que operaba en la ciudad de Rourkela en Odisha. La pandilla supuestamente ha realizado fraudes por valor de 1,6 millones de dólares.
Banda criptográfica extranjera arrestada en Odisha, India
Según informes de los medios locales, Odisha de la India ha vuelto a ser víctima de estafas criptográficas. Esta vez, el sábado se desmanteló una purple de criptomonedas que supuestamente se estaba agotando en Camboya. Los presuntos pandilleros operaban desde varias partes del país y estuvieron activos durante el último año.
Los miembros del fraude habían utilizado aplicaciones móviles fraudulentas para defraudar a los consumidores por alrededor de 1,8 millones de dólares.
El modus operandi de la pandilla incluía estafas cibernéticas con criptomonedas falsas. Los informes policiales afirman que los individuos suelen crear aplicaciones ficticias y utilizar la promesa de grandes rendimientos para lograr que los inversores compren diferentes acciones. Crearon una aplicación SEBI de India, que les permitió atraer inversiones de todo el país e incluso más allá. Posteriormente, la policía se enteró de que la pandilla era objeto de hasta 210 casos de fraude en varios estados.
Aumento de las estafas criptográficas en la India
India ha estado luchando contra un aumento de los delitos cibernéticos en el país desde hace bastante tiempo. Justo antes, el mismo estado de Odisha vio otra estafa criptográfica, lo que convirtió este incidente en el segundo en un mes. Los estudios de los medios locales indican que los estafadores de criptomonedas engañan fácilmente a los inversores indios. La mayoría de estas estafas tienen lugar en el software program de chat Telegram.
La ausencia de regulaciones, los nuevos inversores sin experiencia y la falta de conocimiento de los medios digitales son los principales factores que influyen en que la audiencia india sea víctima de estafas criptográficas.
El gobierno indio endurece las regulaciones para reducir las estafas criptográficas
El gobierno indio ha comenzado a aplicar regulaciones más estrictas para reducir el abrumador volumen de fraudes con criptomonedas que ocurren en el país. Según la policía de delitos cibernéticos, el número de víctimas de fraude criptográfico y suplantación de funcionarios gubernamentales ha aumentado.
Para combatir esta dolorosa situación, el gobierno indio ha estado aumentando su escrutinio sobre los sectores de comercio ilícito de criptomonedas. Además, nueve intercambios de bitcoins en el extranjero recibieron un aviso de causa justificada de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La UIF envió un comunicado alegando que los intercambios habían violado las regulaciones contra el lavado de dinero de la India y estaban «operando ilegalmente».
El gobierno también ha agregado activos digitales a su lista de vigilancia. Esto significa que los intercambios de criptomonedas de la India ahora están sujetos a leyes de lavado de dinero.
