Dieciocho empresas y particulares se enfrentan a cargos relacionado con Presunto fraude y manipulación en los mercados de criptomonedas.
Los cargos, que fueron revelados en Boston, se refieren a los líderes de cuatro empresas de criptomonedas, cuatro empresas de servicios financieros de criptomonedas conocidas como «creadores de mercado» y empleados de esas empresas, el Oficina del Fiscal Federal, Distrito de Massachusettsdijo un miércoles (9 de octubre) presione soltar.
cuatro Los acusados se declararon culpables, otro aceptó declararse culpable y otros tres fueron detenidos por las autoridades esta semana.según el comunicado.
Además, más de 25 millones de dólares en criptomonedas tiene sido incautados y múltiples robots comerciales han sido desactivados, según el comunicado.
Los documentos de acusación alegan que los acusados que crearon las empresas de criptomonedas Saitama, Robo Inu, VZZN y Lillian Finance hicieron que sus tokens parecieran buenas inversiones al ejecutar operaciones falsas. en las fichas (“lavar operaciones”) y hacer declaraciones falsas sobre los tokens, según el comunicado.
El creadores de mercado: ZM Quant, CLS Global, MyTrade MM y Gotbit— son acusado de lavar comerciar y/o conspirar para hacerlosegún el comunicado.
«El comercio de wash ha estado prohibido durante mucho tiempo en los mercados financieros, y las criptomonedas no son una excepción», afirmó el fiscal federal interino. Josué Levy dijo en el comunicado. “Estos son casos en los que una tecnología innovadora, la criptomoneda, cumplió con un centenario esquema — la bomba y el vertedero. El mensaje hoy es que si se hacen declaraciones falsas para engañar a los inversores, eso es fraude. Período.»
En un esquema de bombeo y descarga, un manipulador difunde rumores, una serie de compras hace subir los precios y luego el manipulador vende, lo que provoca una caída del precio, informó PYMNTS en una descripción general de agosto de 2022 de manipulación del mercado criptográfico.
En comercio de lavado, una persona o un grupo compra y revende un token a precios progresivamente más altos antes de deshacerse de élsegún el informe.
Como parte de la investigación del gobierno, el El FBI creó una empresa de criptomonedas y un token, según el comunicado de prensa del miércoles.
“El FBI tomó la medida sin precedentes de crear su muy propio token de criptomoneda y empresa para identificar, interrumpir y llevar a estos presuntos estafadores ante la justicia”, Jodi Cohendijo en el comunicado el agente especial a cargo del FBI, División de Boston.
