El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó hoy a dos hombres rusos de actos delictivos relacionados con el hackeo del colapsado intercambio de Bitcoin Mt. Gox.
En un comunicado el viernes, el DOJ dicho que Alexey Bilyuchenko, de 43 años, y Aleksandr Verner, de 29 años, fueron acusados de conspirar para robar aproximadamente 647 000 Bitcoin del intercambio entre 2011 y 2014. El recuento representó «la gran mayoría de los ]Bitcoin]pertenecientes a los clientes de Mt. Gox ”, según el Departamento de Justicia.
Mt. Gox era un japonés Bitcoin intercambio que se vio obligado a cerrar en 2014 después de un hack paralizante. Una vez que el mayor intercambio de este tipo en el mundo, los delincuentes robaron 850,000 Bitcoin, que hoy tienen un valor de $ 22,6 mil millones, en el explotar.
Los inversores que perdieron sus fondos siguen esperando que Nobuaki Kobayashi, el fideicomisario de rehabilitación, los recupere.
Pero acreedores en 2021 aprobado una propuesta de rehabilitación, que prometía remunerar alrededor del 90% de los activos adeudados a los clientes afectados, en 2021. Los inversores desembolsados tuvieron que archivo reclamos en marzo para recuperar sus fondos.
El Departamento de Justicia acusó además a Bilyuchenko por presuntamente conspirar con otro ruso, Alexander Vinnik, para operar BTC-e, un intercambio de criptomonedas cerrado por el FBI en 2017 por presuntamente lavar fondos para delincuentes internacionales.
“Armado con las ganancias mal habidas de Mt. Gox, Bilyuchenko supuestamente ayudó a establecer el notorio intercambio de moneda digital BTC-e, que lavaba fondos para ciberdelincuentes en todo el mundo”, dijo el fiscal typical adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Felony del Departamento de Justicia en el anuncio.
BTC-e operó en los Estados Unidos desde 2011 hasta 2017 y manejó un estimado de $ 9 mil millones en transacciones de Bitcoin durante ese tiempo. El equipo detrás del intercambio permitió a los delincuentes intercambiar Bitcoin de forma anónima y lavar fondos sucios, alegó anteriormente el Departamento de Justicia.
Bilyuchenko fue acusado de conspiración de lavado de dinero y de operar un negocio de servicios de dinero sin licencia Verner fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, dijo el Departamento de Justicia.
