Do Kwon, el criptoempresario de Corea del Sur detrás de la implosión de tokens digitales terraUSD y luna por valor de 40.000 millones de dólares el año pasado, ha sido acusado en Estados Unidos de fraude, horas después de ser arrestado en Montenegro.
En una acusación de 12 páginas revelada el jueves, los fiscales estadounidenses acusaron a Kwon de defraudar a los criptoclientes al «engañar a esas personas sobre aspectos de la cadena de bloques Terra, incluida su tecnología y la medida en que los usuarios la habían adoptado».
Kwon, quien enfrenta ocho cargos criminales, incluidos valores, productos básicos y fraude electrónico, repitió afirmaciones engañosas en una entrevista televisiva en octubre de 2019 y en una publicación en las redes sociales el año siguiente, alegaron los fiscales.
Un abogado de Kwon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Más temprano el jueves, el ministro del Interior de Montenegro, Filip Adzic, dijo en Twitter que «el ex rey de las criptomonedas» fue detenido por la policía en el aeropuerto de Podgorica con documentos falsificados.
La oficina del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York dijo que buscaría extraditar a Kwon, pero se negó a hacer más comentarios sobre el caso.
El colapso de la moneda terraUSD el año pasado desató una caída sin precedentes en los criptomercados que envolvió a muchos de los principales actores de la industria. Kwon, cofundador de Terraform Labs, fue acusado anteriormente de fraude e infracciones de la ley de mercados de capitales en su país de origen y provocó una persecución internacional después de que las autoridades no pudieran localizarlo.
Las autoridades de Corea del Sur dijeron el año pasado que había viajado a un país desconocido, que se cree que es Serbia, a través de Dubai después de salir de Singapur, donde tenía su sede Terraform. Su pasaporte surcoreano también fue revocado. “Estamos esperando la confirmación oficial de identidad”, agregó Adzic.
El colapso de las monedas terraUSD y luna afectó a cientos de miles de inversores, muchos de los cuales se vieron atraídos por un esquema en el que los clientes podían prestar sus monedas terra por un rendimiento de hasta el 20 por ciento.
TerraUSD, una moneda estable, fue diseñada para conectar los mercados tradicionales y criptográficos. Los comerciantes los usan como efectivo o como una reserva de valor entre intercambios de criptomonedas. La mayoría rastrea el valor del dólar uno por uno, pero se suponía que terra se mantendría en línea mediante una codificación algorítmica, por lo que no necesitaba estar respaldado por activos tangibles.
Kwon y Terra también han sido demandados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. por supuestamente organizar un fraude de criptomonedas que provocó pérdidas de miles de millones de dólares al vender una cantidad de activos digitales que no estaban debidamente registrados con los reguladores.
La SEC dijo que el presunto fraude tuvo lugar entre abril de 2018 y mayo de 2022.
En mayo del año pasado, la paridad de terraUSD colapsó de manera dramática, lo que provocó una disaster de confianza sin precedentes en los criptomercados que llevó a empresas como Celsius y Three Arrows Capital a la bancarrota.
El colapso de terraUSD generó preocupaciones entre los reguladores internacionales de que la industria de las monedas estables plantea riesgos de estabilidad para las finanzas establecidas a medida que las criptomonedas se integran más con los sistemas de pago convencionales.
En septiembre, la Interpol emitió una notificación roja contra Kwon, lo que representa una petición a las fuerzas del orden público de todo el mundo para que arresten al jefe de Terraform. Desde su desaparición, Kwon ha seguido haciendo declaraciones en las redes sociales sin compartir su ubicación.
Terraform y el Ministerio del Inside de Montenegro no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
