Por Chris Matthews
Los expertos dicen que las criptomonedas son una pequeña parte del rompecabezas de la financiación del terrorismo
El Departamento del Tesoro anunció el viernes nuevas sanciones contra Hamás tras su ataque a Israel a principios de este mes.
Las sanciones de la administración Biden están dirigidas a más de 20 personas, empresas y organizaciones ubicadas en Irán, Siria y otros lugares de la región por ayudar a financiar las operaciones de Hamás.
«La acción de hoy subraya el compromiso de Estados Unidos de desmantelar las redes de financiación de Hamás mediante el despliegue de nuestras autoridades de sanciones antiterroristas y el trabajo con nuestros socios globales para negar a Hamás la capacidad de explotar el sistema financiero internacional», dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.
Adeyemo también se dirigió a los aliados de Estados Unidos durante un discurso en Londres el viernes, pidiendo una mayor cooperación con el Reino Unido y otros aliados para desbaratar las redes de financiación del terrorismo, con un énfasis específico en las criptomonedas y los activos digitales.
Dijo que la «gran mayoría» de las empresas de criptomonedas «quieren ayudarnos a erradicar la financiación del terrorismo», pero añadió que hay «aquellos en el espacio de los activos digitales que desean innovar sin tener en cuenta las consecuencias».
Adeyemo podría estar refiriéndose al mayor intercambio de activos digitales del mundo, Binance, y a la moneda estable más well-liked, Tether (USDTUSD), que han sido objeto de escrutinio incluso por parte de los impulsores de las criptomonedas en Washington.
La senadora Cynthia Lummis de Wyoming y el representante French Hill de Arkansas, ambos republicanos, escribieron el jueves una carta al fiscal standard Merrick Garland pidiendo al Departamento de Justicia que «tome medidas rápidas… contra Binance y Tether para asfixiar las fuentes de financiación a los terroristas que actualmente tienen como objetivo a Israel».
Lummis, quien compró bitcoin (BTCUSD) por primera vez en 2013 y ha sido uno de los más firmes partidarios de las criptomonedas en el Senado, citó un artículo publicado en el Wall Road Journal a principios de este mes que decía que Hamas y sus aliados habían recibido 130 millones de dólares en criptomonedas entre agosto. 2021 y junio de este año.
El artículo también fue citado en una carta escrita por la senadora demócrata Elizabeth Warren de Massachusetts y el senador republicano Roger Marshall de Kansas y firmada por más de 100 legisladores a principios de este mes exigiendo a la administración Biden «abordar el terrorismo criptofinanciado».
El Wall Road Journal, sin embargo, corrigió el artículo tras las críticas generalizadas de la industria de la criptografía, incluida la empresa de análisis Elliptic, cuyos datos sirvieron de base para el artículo.
The Wall Road Journal y MarketWatch comparten propiedad común.
«No hay evidencia que sugiera que la recaudación de fondos criptográficos haya recaudado algo cercano a esa cantidad», dijo Elliptic en una publicación de website publicada el miércoles.
Elliptic dijo que la discrepancia se debe al hecho de que las criptomonedas identificadas como vinculadas a Hamás probablemente no estén controladas por el grupo. En cambio, es probable que sean propiedad de empresas de transmisión de dinero que cuentan con Hamás como cliente, y que la mayor parte de las criptomonedas que pasaron por esas billeteras no se utilizaron para financiar a Hamás.
«Ninguna campaña pública de recaudación de fondos criptográficos realizada por un grupo terrorista ha recibido niveles significativos de donaciones, en comparación con otras fuentes de financiación», dijo Elliptic.
Los expertos en el ámbito de la financiación del terrorismo coinciden en que las criptomonedas siguen siendo una pequeña parte del conjunto de herramientas de recaudación de fondos de Hamás.
«Las criptomonedas son actualmente una parte muy pequeña del rompecabezas», dijo Shlomit Wagman, ex director general de la Autoridad de Prohibición del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Israel, en una audiencia del Comité Bancario del Senado el jueves. «Los principales canales de financiación son, fueron y siguen siendo la financiación estatal. Irán y otros, esos son los principales actores».
-Chris Matthews
Este contenido fue creado por MarketWatch, operado por Dow Jones & Co. MarketWatch se publica de forma independiente de Dow Jones Newswires y The Wall Road Journal.
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