Un tribunal de EE. UU. condenó a Gary James Harmon, el hermano del operador del servicio de mezcla de criptomonedas Helix, a cuatro años y tres meses de prisión por robar más de 712 bitcoins, que estaban sujetos a decomiso en un caso penal pendiente en ese momento.
Los Bitcoins estaban vinculados a Helix, un sitio net Bitcoin mezcla dirigida por Larry Harmon, el hermano de Gary Harmon. Gary transfirió efectivamente esos Bitcoins, luego valorados en $4.8 millones, usando las credenciales de su hermano a una billetera que él controlaba para evitar que las fuerzas del orden los decomisaran. Luego usó dos servicios de mezcla de Bitcoin para ocultar el rastro de estos Bitcoins antes de usarlos para «financiar grandes compras y otros gastos».
Larry Harmon fue arrestado en febrero de 2020 por lavar más de 350 000 Bitcoin, valorados en más de $300 millones en el momento de las transacciones, para sus clientes. La mayoría de estos Bitcoins procedían de mercados de darknet. Larry se declaró culpable de cargos de conspiración de lavado de dinero en agosto de 2021.
En el momento del arresto de Larry, la policía incautó varios activos, incluido un dispositivo de almacenamiento de criptomonedas que contenía ganancias ilegales generadas a través de la operación de Helix. Fue en ese momento cuando Gary robó una parte de esos Bitcoins transfiriéndolos a otra billetera.
Gary ahora ha accedido a la confiscación de CRIPTOMONEDAS y demás bienes derivados del producto de la sustracción fraudulenta. Esto incluye más de 647,41 Bitcoin, 2,14 Ethereum y 17 404 400,64 Dogecoin, que ahora están valoradas en más de 20 millones de dólares debido a un aumento en el precio de mercado.
Represión de los criptomezcladores
Los mezcladores de criptomonedas son populares entre los delincuentes, ya que lavan criptomonedas al eliminar los rastros de sus transacciones pasadas. En los últimos años, las autoridades de los EE. UU. y otros países se encontraron con varias instalaciones de mezcla de criptomonedas que operaban ilegalmente.
El mes pasado, las autoridades de EE. UU. y Alemania desmantelaron ChipMixer, un proveedor de servicios de mezcla de criptomonedas que ha lavado USD 3000 millones en criptomonedas desde 2017. El operador vietnamita de la plataforma, de 49 años, también enfrenta cargos de lavado de dinero, operando un dinero sin licencia. -transmisión comercial, y usurpación de identidad, que conlleva una pena máxima de prisión de 40 años.
En 2019, el Servicio de Información e Investigación Fiscal de los Países Bajos (FIOD), junto con las autoridades de Europol y Luxemburgo, cerraron los servicios de mezcla de criptomonedas de Bestmixer.io, que period uno de los líderes del mercado en ese momento. Mientras tanto, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido propuso standard los mezcladores de criptografía el año pasado, pero no compartió ningún desarrollo al respecto.
Un tribunal de EE. UU. condenó a Gary James Harmon, el hermano del operador del servicio de mezcla de criptomonedas Helix, a cuatro años y tres meses de prisión por robar más de 712 bitcoins, que estaban sujetos a decomiso en un caso penal pendiente en ese momento.
Los Bitcoins estaban vinculados a Helix, un sitio net Bitcoin mezcla dirigida por Larry Harmon, el hermano de Gary Harmon. Gary transfirió efectivamente esos Bitcoins, luego valorados en $4.8 millones, usando las credenciales de su hermano a una billetera que él controlaba para evitar que las fuerzas del orden los decomisaran. Luego usó dos servicios de mezcla de Bitcoin para ocultar el rastro de estos Bitcoins antes de usarlos para «financiar grandes compras y otros gastos».
Larry Harmon fue arrestado en febrero de 2020 por lavar más de 350 000 Bitcoin, valorados en más de $300 millones en el momento de las transacciones, para sus clientes. La mayoría de estos Bitcoins procedían de mercados de darknet. Larry se declaró culpable de cargos de conspiración de lavado de dinero en agosto de 2021.
En el momento del arresto de Larry, la policía incautó varios activos, incluido un dispositivo de almacenamiento de criptomonedas que contenía ganancias ilegales generadas a través de la operación de Helix. Fue en ese momento cuando Gary robó una parte de esos Bitcoins transfiriéndolos a otra billetera.
Gary ahora ha accedido a la confiscación de CRIPTOMONEDAS y demás bienes derivados del producto de la sustracción fraudulenta. Esto incluye más de 647,41 Bitcoin, 2,14 Ethereum y 17 404 400,64 Dogecoin, que ahora están valoradas en más de 20 millones de dólares debido a un aumento en el precio de mercado.
Represión de los criptomezcladores
Los mezcladores de criptomonedas son populares entre los delincuentes, ya que lavan criptomonedas al eliminar los rastros de sus transacciones pasadas. En los últimos años, las autoridades de los EE. UU. y otros países se encontraron con varias instalaciones de mezcla de criptomonedas que operaban ilegalmente.
El mes pasado, las autoridades de EE. UU. y Alemania desmantelaron ChipMixer, un proveedor de servicios de mezcla de criptomonedas que ha lavado USD 3000 millones en criptomonedas desde 2017. El operador vietnamita de la plataforma, de 49 años, también enfrenta cargos de lavado de dinero, operando un dinero sin licencia. -transmisión comercial, y usurpación de identidad, que conlleva una pena máxima de prisión de 40 años.
En 2019, el Servicio de Información e Investigación Fiscal de los Países Bajos (FIOD), junto con las autoridades de Europol y Luxemburgo, cerraron los servicios de mezcla de criptomonedas de Bestmixer.io, que period uno de los líderes del mercado en ese momento. Mientras tanto, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido propuso frequent los mezcladores de criptografía el año pasado, pero no compartió ningún desarrollo al respecto.
