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El criptoperiodista y bloguero chino Colin Wu ha compartido noticias sobre cómo la policía japonesa logró, por primera vez, identificar y arrestar a un ciberdelincuente rastreando sus transacciones de Monero (XMR) y analizando los datos recopilados. El criptovillano arrestado tenía un equipo de aproximadamente 20 personas y juntos ganaron más de 100 millones de yenes.
Los datos de Wu provienen del artículo Nikkei de hoy, cuyo enlace publicó en su publicación.
Atrapados por lavado de dinero a través de XMR
Según Nikkei, la policía cibernética japonesa unió fuerzas con otros departamentos de policía y logró detectar y luego arrestar a Yuta Kobayashi, de 26 años. Su ocupación en la vida real sigue siendo desconocida, sin embargo, se sospecha que cometió fraude informático y utilizó tarjetas de crédito de víctimas inconscientes para obtener ganancias ilegales.
Los daños estimados causados por los culpables superan los 100 millones de yenes. El grupo criminal intentó lavar los fondos robados utilizando la moneda de privacidad Monero. Fue diseñado para ser altamente confidencial y hacer imposible rastrear a los remitentes y receptores de estas monedas. Sin embargo, la policía cibernética logró identificar a Kobayashi rastreando el flujo XMR. Este fue el primer sospechoso identificado mediante el análisis de datos de transacciones XMR.
El sospechoso arrestado enumeró productos ficticios en el sitio web japonés del mercadillo Mercari en el verano de 2021. Luego utilizó los datos de las tarjetas de crédito de otras personas e hizo creer a la empresa operadora que esas transacciones se habían completado, defraudándola así con millones de yenes.
Entre junio de 2021 y enero de 2022, el grupo de estafadores realizó aproximadamente 900 transacciones fraudulentas sin identificar las tarjetas de crédito de personas que no lo sabían. Es probable que estos datos hayan sido robados mediante phishing a través de sitios falsos y correos electrónicos fraudulentos.
Hasta el momento, además de Yuta Kobayashi, han sido detenidos 18 ciberdelincuentes de su equipo. Esos pandilleros fueron contratados porque se les ofrecía aceptar “trabajos ilegales a tiempo parcial” en las redes sociales. Toda la comunicación entre ellos y Kobayashi se realizó mediante aplicaciones de mensajería de alta confianza.
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CZ advierte contra estafadores que utilizan su nombre
Como informó anteriormente U.Today, el fundador y ex director ejecutivo del intercambio Binance, Changpeng Zhao, publicó un tweet, diciendo que había notado que al menos dos cuentas X verificadas se hacían pasar por él.
Si bien ambos comienzan con «cz», Zhao advirtió a la comunidad que solo usa el identificador @cz_binance X.
