Autoridades judiciales en el estado indio de Odisha con éxito desmantelado un esquema cripto Ponzi valorado en $ 120 millones (Rs 1000 millones de rupias). Los informes revelaron que el Ala de Delitos Económicos (EOW) de la policía estatal arrestó a dos personas clave en el centro de la operación fraudulenta, que abarcó la India.
Al recibir información de múltiples fuentes sobre un supuesto esquema Ponzi asociado con criptomonedas que se ejecuta en Odisha, India, el Ala de Delitos Económicos (EOW) inició un caso. Luego se puso en marcha una investigación basada en la inteligencia recibida.
El token criptográfico de Photo voltaic Techno Alliance (STA) fue fundamental para el esquema Ponzi. La investigación descubrió que STA, con la ayuda de miembros de línea ascendente específicos, exhibió una mayor participación en estos distritos. Utilizaron diversas estrategias persuasivas para instar a las personas a unirse al esquema, atrayéndolas con garantías de ganancias, todo dentro de un breve período de tiempo.
Los miembros incluso habían comenzado a incorporar el token STA en transacciones regulares como moneda aceptada. Una evaluación reveló que esta iniciativa había atraído a más de 10.000 personas de Odisha.
Figuras clave conectadas al esquema Crypto Ponzi arrestadas
La policía estatal ha detenido a personas fundamentales responsables de orquestar el fraude a nivel nacional. Además, el principal sospechoso en el caso también fue detenido.
Gurtej Sigh Sidhu, líder de STA Token, y Nirod Das, jefe de la unidad Odisha, fueron arrestados por la policía. Los informes han identificado numerosas víctimas en varios estados de la India, incluidos Delhi, Jharkhand y Rajasthan, que supuestamente fueron tentados a participar en este esquema.
EOW Odisha, JN Pankaj, declaró:
Aproximadamente 2 lakh de personas son miembros de esto. Se le dijo a la gente que invirtiera en criptomonedas y reuniera a más y más miembros. A la gente se le aseguró que recibirían un bono y que su dinero se duplicaría y triplicaría.
Además, la investigación reveló que STA carecía de autorización del Banco de la Reserva de la India, el Banco Central de la India e incluso otros organismos reguladores para acumular depósitos. Operando bajo la apariencia de una empresa de token criptográfico, STA ejecuta un extenso esquema Ponzi, explotando terminologías como la energía verde y la tecnología solar.
¿Numerosos elementos sospechosos descubiertos?
STA se lanzó en septiembre de 2021 y cuenta con un sitio world wide web de aspecto oficial y un canal de YouTube. Se descubrió que el cerebro detrás de la estafa criptográfica cambiaba con frecuencia de ubicación, incluidos lugares como Goa, Lonavala, Mumbai, Delhi, Faridkot, Bhatinda, Hanumangadh y Sri Ganganagar.
Sin embargo, las fuerzas del orden lograron rastrear estos movimientos. Además, la red fraudulenta se entregó a celebraciones extravagantes y distribuyó bonificaciones a quienes estaban en la línea ascendente. Hace apenas una semana, se llevó a cabo una fastuosa reunión en un lujoso lodge de estrellas en Goa, con más de 1000 asistentes, según reveló la policía.
El liderazgo dentro de la red recibió nombres como Pearl, Ruby, Emerald, Topaz, Diamond, Pink Diamond, Blue Diamond, Black Diamond, The Hope Diamond y Koh-I-Noor, que varían según la cantidad de miembros subordinados debajo de ellos. y tenencias de monedas STA.
Curiosamente, durante la investigación, se descubrió que el sitio internet de STA estaba alojado en Islandia. Sin embargo, su enfoque operativo permaneció confinado solo a India.
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